中評社香港11月2日電／中國最高人民法院副院長熊選國1日在摩納哥舉行的國際反跨國犯罪論壇上發言時表示，積極尋求並廣泛參與國際合作已成為中國政府打擊洗錢犯罪的一項重要政策。
新華社報道，熊選國說，在過去的10年裡，中國政府逐步認識到反洗錢工作對于國家金融、經濟、社會安全與穩定的重要意義，通過短時期內富有成效的立法努力，目前中國已初步建立起一個相對完整的、包括法律、行政法規和部門規章在內的反洗錢法律制度體系。中國刑法明確將洗錢行為規定為刑事犯罪。此外，為嚴厲打擊和防範恐怖犯罪活動，中國政府先後加入了10多項國際反恐公約。2001年12月，中國最高立法機關全國人大常委會通過刑事立法，將“恐怖主義犯罪”列為洗錢犯罪的“上游犯罪”，並將資助恐怖活動行為規定為刑事犯罪。
他介紹說，上世紀90年代以來，中國司法機關、海關、金融等政府機構加大了對洗錢犯罪的打擊力度，在打擊毒品犯罪、走私、黑社會性質有組織犯罪、腐敗等領域的洗錢行為以及恐怖主義組織融資活動方面取得了一定成效，並通過不斷吸收國際上的有益經驗、結合中國法律體系特點和實際需要，逐步形成了一系列行之有效、帶有普遍性的做法。
熊選國表示，中國境內的洗錢犯罪活動與國際走私販毒等犯罪活動密切交織，涉案金額巨大，所洗黑錢大多跨國（境）流動。種種情況表明，單靠一個國家的力量已遠遠不能滿足打擊反洗錢活動的現實需要，中國正以“積極、開放、負責的姿態”，與有關國際組織和國家、地區在反洗錢立法、執法、司法、資金檢測、資訊分享和培訓等領域開展全方位的交流與合作。
由“克朗－蒙大拿論壇”組織召開的國際反跨國犯罪論壇於10月31日至11月2日在摩納哥舉行。來自世界各國的政府和司法界官員、國際組織官員以及有關專家主要討論反恐以及打擊洗錢、槍支和毒品走私、網絡犯罪、非法移民等問題。 |
