中評社香港12月19日電／中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮今天在北京表示，根據中國對ＷＴＯ的承諾，到2006年末全面向外資銀行開放人民幣業務。外資銀行要接受中國有關部門的監管並履行反洗錢義務。
蔡憶蓮說，客戶的真實身份、客戶資料和交易的保存制度，以及大額的可疑交易的報告制度，都是外資銀行要履行的。對於大額可疑交易報告，有關監管部門既接收中資銀行的報告，也接收外資銀行的報告。
“如果以外資銀行作為洗黑錢的渠道，將可以通過監控系統反映出來。中國有關部門通過近三年的反洗錢監管實踐，也將對外資銀行進行現場檢查。”她說。
不久前，中國政府宣布開始對外資銀行開放市場。中國公民明年初可以到外資銀行存款。有人士指出，外資銀行的進入將增加洗錢的渠道以及中國政府查獲黑錢藏匿的難度。
蔡憶蓮表示：“外資銀行反洗錢的監管工作是中國監管的新課題，通過加強反洗錢的國際合作應該可以逐步地解決這些問題”。 |
