中評社香港9月18日電／開曼首府喬治城也是大郵輪的停靠港，沿著碼頭邊海關局前的北教堂街北行約10分鐘，右手邊有棟黑玻璃現代化大樓，與沿街招徠遊客的花稍 商店與海邊風情別具的小魚攤不大搭調，在扁家海外洗錢案中扮演關鍵角色的“開曼美林銀行信託”公司，就設在大樓內。
曝光的追蹤調查顯示，開曼美林銀行為扁家族在喬治城設立的境外公司Bouchon，為扁海外洗錢網路的中樞。扁家將海外巨款匯聚於此，目前得知的金額為3000萬美元（9億多台幣），是否還有未曝光的錢不得而知。
聯合報報道，3000萬美元洗錢路徑很複雜： 先於去年2月以扁媳黃睿靚之名，在瑞士美林銀行開兩個帳戶，同年2、3月從新加坡瑞士信貸一個匿名帳戶，各匯2100萬美元、14萬美元至瑞士這兩個帳戶；5月間開曼美林銀行為黃睿靚在喬治城設立Bouchon公司，將黃在瑞士美林二帳戶共2110多萬美元全部轉移過來；11月又從瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家Coutts銀行另一投資帳戶把1000萬美元匯進Bouchon。
Bouchon接收巨額資金，是典型國際洗錢使用的“人頭公司”，在結構上， 它是開曼美林代黃睿靚開設的“委託公司”（nominee company），無持股人姓名，由美林旗下另家委託公司Fairfield及信託公司Fiduciary Services擔任Bouchon的股東及董事，而Bouchon登記辦公室所在，與開曼美林在同地點，就在喬治城港邊“海港中心”（Harbour Center）這棟黑玻璃大樓的4樓，由開曼美林代理Bouchon所有行政業務。
這種設計完美隱藏扁家幕後身分，以開曼美林作幕前掩飾。若非案發，外人極難查知Bouchon的真實身分。
目前推測，可能是美林內部反洗錢部門偵測出扁家巨額匯款有疑點，通報瑞士及開曼政府金檢機構，後者又通知台北當局，才東窗事發；也有可能是瑞士當局先偵測出扁家匯巨款有問題，向美林查詢，美林洗錢部門再展開內部調查，查出了問題。
在美國領頭的國際反洗錢壓力下，美國金融機構對任何可能涉及洗錢的金錢轉移，須主動通告有關機構，否則一旦查出，將受重罰。美林曾被盯上，與美國司法部達成和解，付罰款了事，最受注目的是五年前的恩龍案， 美林多位高層主管因涉嫌協助洗錢被起訴、受罰。
走上4樓探訪開曼美林銀行，與美國美林大異其趣，它沒有對外櫃台或任何接待人員，進門後只有一個小客廳，空無一人，二側各有2個房門緊閉的辦公室，整個氣氛顯得神秘。
開曼美林經理歐克森極謹慎、低調，拒絕評論扁家洗錢案、委託設立Bouchon公司的背景及Bouchon現況，直言開曼美林不接受未預約（walk-in）客戶，只作委託業務，他強調，美林對扁洗錢案由總部主管媒體部門統一口徑發言，開曼美林不能發言。
美國美林媒體主管赫爾回覆記者詢問也打太極，稱美林對正調查中的案子一貫政策就是“不置評”。
在扁家族3000萬美元洗錢案中也扮演一角的蘇格蘭皇家Coutts銀行，在開曼也設有分行，坐落於開曼最負盛名的海灘區七里灘（Seven Mile Beach），與開曼美林相距數公里；Coutts與開曼美林一樣，只作委託業務，主管尤曼斯稱，對客戶金錢來源都做調查，確定不會涉入洗錢不法，該行也拒扁洗錢案。
不願透露身分的開曼金融律師表示，像扁家洗錢這種案子，在開曼數百家投資銀行的業務中，只是眾多案例之一，也絕不會是最後一宗，只要有利可圖，洗錢就會存在。 |
