中評社台北9月22日電／特偵組偵辦扁家洗錢疑案，20日收到新加坡當局司法互助所提供的資料，其中包括吳淑珍胞兄吳景茂、媳婦黃睿靚的五個帳戶資料；檢方另發現扁家在英屬維京群島所成立控股公司在新加坡某家銀行的帳戶資料。專案小組今天密集比對帳戶內容，釐清資金來源。
特偵組收到新加坡當局所提供與扁家相關的帳戶資料共有五個卷宗，詳列每個帳戶的資金進出狀況，由於全部內容均以英文表列，特偵組檢察官與檢察事務官這兩天逐筆翻譯，並與相關被告、證人說法及“金管會”、“中央銀行外匯局”所提供的資料交叉比對。
專案小組指出，特偵組八月底提出司法互助的五筆帳戶資料，包括吳景茂在荷蘭銀行新加坡分行、南非標準銀行新加坡分行、瑞士信貸所開設的帳戶，以及黃睿靚在瑞士信貸所開設的兩個帳戶，這次均獲得新加坡當局回應，有利案件偵辦。
特偵組另發現，吳淑珍曾透過吳景茂在英屬維京群島設立控股公司阿曼度（Armando），並利用這家公司在新加坡某家銀行開設帳戶，吳景茂再將該銀行個人帳戶內資金信託到阿曼度公司帳戶內，方便海外理財操作。專案小組透露，新加坡提供司法互助的資料內，也包括阿曼度公司的帳戶資料。
專案小組表示，相關資料顯示，阿曼度公司在新加坡某銀行所開設的帳戶，信託人為吳景茂，受益人為吳淑珍及兒子陳致中、女兒陳幸妤，帳戶內目前已無大額資金。為瞭解陳幸妤是否知情帳戶內的資金運用，特偵組不排除近日內傳喚她到案說明。
專案小組說，經初步查證，扁家在英屬維京群島成立阿曼度公司的模式，與在英屬澤西島、模里西斯、開曼群島及貝里斯成立紙上控股公司的模式一致，主要在避稅及維持資金流動的隱蔽性。阿曼度公司在銀行帳戶內的資金，與扁家今年初遭瑞士聯邦檢察署凍結的兩千一百萬美元為同一筆錢，並非另筆資金。
特偵組近來查核吳淑珍親友帳戶資料後發現，部分疑似人頭帳戶，有將大額資金透過香港再轉匯到新加坡相關銀行的跡象。專案小組日前也透過司法互助管道，向香港及新加坡請求相關人頭帳戶的資料。 |
