中評社香港9月23日電／“最高檢察署”特偵組廿二日繼續整理比對新加坡司法互助提供的資料，證實前“第一家庭”的洗錢人頭中，幾乎一個人頭就有五、六個帳戶，六、七億資金在四、五十個帳戶中，不斷的提存、轉匯，資金流向經過層層轉匯相當複雜。
中國時報報道，扁家洗錢在吳淑珍操盤下，層層轉匯的手法，原本就在專案人員意料中，但是複雜的程度還高出專案人員預期，必須花更多時間去抽絲剝繭，才能將整個洗錢的流向建構起來。
專案人員發現，扁家在新加坡、瑞士、開曼群島的銀行戶頭洗錢，使用的人頭幾乎每人都有五、六個戶頭，分散在不同的國家及銀行，除多層次匯進匯出外，還用零存整付或整存零付交互運用，讓部分資金不知去向，使資金追查出現斷點，必須花更多時間去查明連接。
專案人員指出，如果沒有高人指點，吳淑珍很難做到這種利用幾十個人頭戶跨國又跨行來洗錢。
特偵組指出，扁家利用新加坡、瑞士、香港銀行的複雜洗錢，再配合模里西斯、澤西島、開曼群島、英屬維京群島等地設立的紙上公司，不斷以人頭戶和公司往來轉帳來洗錢。
特偵組星期六、日加班解讀新加坡提供的洗錢資料，將各個人頭戶建檔、歸納，再進行細部比對，由於這些都是英文資料，更需要仔細解讀分析，找出相關的聯結點，才能拼湊出扁家洗錢的流向；昨天原本排定約談兩名證人，結果一個出境，一個請假。
除了新加坡願意提供協助的第二波洗錢資料，特偵組也希望透過司法互助，取得扁家在日本、香港的洗錢資料，讓整個洗錢資金的流向能更清楚。 |
