中評社香港10月17日電／特偵組偵辦扁家洗錢、貪汙案，案情持續擴大。除了力麒集團曾匯款至扁家海外人頭戶，另疑有不只一家的金控集團、或股票上市企業在海外直接匯款，目的顯然不單純，疑似與“二次金改”爭奪金控經營權有關。檢方近日將發動一波大規模的調查行動，搜索並傳喚相關企業主說明。
中國時報報道，扁家海外洗錢弊案爆發以來，外界一再質疑扁家部分海外異常資金，與“二次金改”有關，特偵組透過“金管會”銀行局、“央行外匯局”等單位協助，全面調查扁家海內外可疑資金流向。連日來多次提訊羈押中的蔡銘哲與郭銓慶，比對國外司法互助資料，有關企業海外匯款案情，已獲得突破。
被鎖定在海外對扁家人頭戶異常匯款的企業包括涉案的金控集團在內，可能不止一家，特偵組已縝密研擬偵辦計劃，一旦發動偵查，搜索地點至少超過十個以上。由於偵查行動相當敏感，特偵組三緘其口。
疑爭經營權 多家公司匯巨款
據指出，特偵組會以證人身分傳喚企業主說明，但部分涉案情節嚴重的企業主、高階主管，特偵組將視案情需要，偵訊後不排除交保或聲押等強制處分。
據了解，這些涉案的金控集團負責人與扁家交情深厚，並且有人曾赴官邸面見吳淑珍，部分人士與扁家成員有交往。特偵組拒絕透露涉案企業主的名單、調查對象。
據了解，特偵組追查扁家海外資金，發現吳淑珍家人及吳淑珍使用的蔡銘哲、郭淑珍等多人位於香港、美國及其他國家的人頭帳戶，有異常鉅額資金進出。
其中，郭銓慶提供給吳淑珍的胞妹郭淑珍美國帳戶內的一千五百萬元美金，特偵組懷疑有部分資金疑係來自企業的海外子公司，匯款時機及動機可疑，絕非單純“政治獻金”。特偵組認為企業海外匯款可疑，是否與二次金改有關，將深入追查。
特偵組偵辦扁家洗錢案，十六日提訊在押的吳景茂及蔡銘哲，據了解，除調查郭銓慶透過蔡銘哲行賄給扁珍的兩百廿萬美金流向，並就部分金控公司在一、二次金改期間對扁家的巨額匯款進行調查。特偵組不排除日內再度就訊吳淑珍。
另外，免稅商店昇恆昌公司在十五日遭特偵組搜索並傳喚負責人江松溪等四名證人，懷疑江為標得桃園國際機場第二航廈免稅店經營權，涉嫌行賄新台幣兩千萬元，也是透過郭淑珍美國帳戶進入吳景茂新加坡帳戶。檢方懷疑郭淑珍帳戶儼然是扁家接受企業賄款的專戶。
一直否認協助洗錢的吳景茂強調自己只是人頭帳戶，但根據郭銓慶及蔡銘哲的供詞，吳景茂是整起扁家洗錢案的要角。特偵組表示，將針對吳景茂的供詞，近日內就訊吳淑珍。
有關“國務機要費案”部分，特偵組昨日以證人身分傳喚前“總統府”參議郭文彬，同時傳喚六名提供及開立發票的相關人士作證。郭文彬除了替陳水扁把高達一億多元的選舉經費送給民進黨直轄市議員以上的候選人，他與蔡銘哲關係也十分密切，特偵組要釐清“國務費”藉海外帳戶洗到海外的途徑。
至於鄭光麟、廖松青、李志中及李忠仁、陳國勝五人遭特偵組發出境管通知，特偵組指出，五人雖未涉嫌充當扁家洗錢的人頭帳戶，但另涉及其他洗錢案將分案調查。 |
