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| 國美發佈黃光裕辭職的消息。 |
中評社香港1月18日電／國美電器（00493．HK）18日晚間通過港交所網站公告，黃光裕辭去國美董事、主席職務於16日生效；國美行政總裁陳曉獲任集團主席。
以下為公告原文。
國美電器控股有限公司
董事辭任、委任主席、重新委任執行董事及委任提名委員會成員及薪酬委員會成員
黃光裕先生已辭去本公司董事職務，於二零零九年一月十六日生效。
陳曉先生已獲委任為本集團主席，同時擔任本集團行政總裁，於二零零九年一月十六日生效。
董事會決議重新委任魏秋立女士為本公司執行董事，於二零零九年一月十六日生效。
辭任及終止服務合約
黃光裕先生（“黃先生”）已辭去國美電器控股有限公司（“本公司”，及其子公司，統稱為“本集團”）董事職務，於二零零九年一月十六日生效。黃先生現時無法履行其作為本公司董事之職務，黃先生認為其辭去本公司董事職務符合本公司及本公司股東之最佳利益。黃先生辭去本公司董事職務之際，黃先生亦同時自動終止作為本集團主席身份，於二零零九年一月十六日生效。由於黃先生之行政職務於二零零八年十二月二十三日起暫停，本公司認為黃先生辭去本公司董事的職務不會實質影響本集團的業務及營運。於本公告日期，本集團之管理團隊在本公司執行董事兼本集團行政總裁陳曉先生（“陳先生”）之領導下保持穩定。
黃先生與本公司董事會（“董事會”）並無任何意見分歧，且除本公司分別於二零零八年十一月二十四日、二零零八年十一月二十八日、二零零八年十二月十日及二零零八年十二月二十四日發出的公告及本公告所披露者，概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。
鑒於黃先生辭去本公司董事之職務，本公司已終止黃先生與本集團訂立之服務合約。
委任本集團主席
誠如本公司於二零零八年十一月二十八日所宣布，本公司已委任陳先生為本集團代理主席，由二零零八年十一月二十七日起生效。陳先生已獲委任為本集團主席，同時擔任本集團行政總裁，於二零零九年一月十六日生效。
重新委任執行董事
背景
董事會於二零零八年九月一日宣布，魏秋立女士（“魏女士”）已獲委任為本公司執行董事，於二零零八年九月一日生效。於本公司日期為二零零八年十二月二十四日之公告中，本公司已解釋魏女士之委任由於存在技術性缺陷而無效。
重新委任
鑒於魏女士長期在本集團服務且身為副總裁而屬本集團高級管理團隊之重要成員，且彼先前之委任缺陷屬技術性缺陷，董事會決議重新委任魏女士為本公司執行董事，於二零零九年一月十六日生效。
魏女士之履歷
魏女士現年41歲，自二零零六年十一月起出任本集團副總裁。魏女士一九九零年畢業於首都師範大學（前稱“北京師範學院”）政治法律教育系，獲哲學學士學位。魏女士於二零零零年加入本集團，曾擔任本集團管理中心總監、定價中心總監、人力資源中心總監及行政中心總監。另外，魏女士於多間本公司的附屬公司出任董事或監事職位。魏女士主要負責本集團組織規劃、人力資源管理。魏女士在人力資源及行政管理方面累積逾十年經驗。魏女士亦自二零零七年一月十一日至二零零九年一月十五日期間擔任於深圳證券交易所上市的北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（“北京中關村”）董事。除本公告所披露者外，魏女士於過去三年並無在其他上市公司出任任何董事職務，亦無於本公司及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。
於本公告日期，魏女士並無擁有任何本公司股份權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。
根據本集團與魏女士訂立的服務協議，魏女士出任本公司執行董事的任期將於本公司舉行二零零九年股東周年大會之日結束，惟須按照本公司的細則在本公司股東周年大會上輪席告退及重選連任。根據上述服務協議的條款，魏女士有權獲得年薪180,000.00港元及人民幣358,452.00元，及固定年度花紅約人民幣135,000.00元。魏女士的酬金乃參考其於本公司的職務及職責，以及本公司的薪酬政策而厘定。
魏女士已知會董事會，表示鑒於黃先生無法履行職務，黃先生已委任魏女士及王俊洲先生（“王先生”）聯合作為黃先生的代表，就黃先生私人集團按照有關董事會的指示簽立有關的文件。除本公告披露者外，魏女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。
並無任何其他有關魏女士的事宜須知會本公司股東，亦無任何資料須根據上市規則第13．51（2）條規定予以披露。
委任提名委員會成員及薪酬委員會成員
由二零零九年一月十六日起，魏女士獲委任為提名委員會成員，而王先生獲委任為薪酬委員會成員。
暫停買賣
本公司股份已由二零零八年十一月二十四日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣，直至另行通知為止。
承董事會命
國美電器控股有限公司
執行董事
伍健華
香港，二零零九年一月十八日 |
