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| 匯控並非唯一面臨洗黑錢調查的大行。(文匯報) |
中評社香港1月27日電／匯豐控股前日證實，正接受美國參議院一個委員會的洗黑錢調查，與該行去年11月9日披露的多項監管與規定問題有關。香港文匯報報道，匯控拒絕透露詳情，只表示正和當局合作，暫時未知事件是否涉及過往監管部門針對匯控未符合防洗黑錢條例的調查。消息指，委員會或在首季末提交報告，召開國會聆訊。
負責調查的參議院永久調查委員會，過往亦曾針對多家國際性大型銀行，召開聆訊。美國當局正嚴查國際性銀行如何處理涉及支持恐怖主義、貪污外國官員及罪行等金融交易。
匯控發言人表示，匯控正就數項監管及承諾事宜與當局包括參議院小組委員會作持續討論，但拒絕透露具體內容，僅稱匯控承諾合作。當局調查原因未明，報道指與匯控內部反洗黑錢機制存在漏洞有關。
美國監管機構多年來一直不滿匯控未能符合美國反洗黑錢法要求，在2003至2010年，當局要求匯控改善反洗黑錢機制，匯控在2003年與紐約聯邦儲備銀行及紐約市銀行監管機構達成協議作出改善。
前年被指證後 撤美多項業務
2010年，永久調查委員會指控匯控及其他銀行容許涉及貪污的外國高官，透過美國金融體系轉移資金；2010年底，當局證實匯控反洗黑錢機制存在不足，要求匯控聘請地區監察主任全程監督。匯控其後宣布撤出多項被指有問題的美國業務，轉往高增長經濟體發展。
事實上，匯控並非唯一一家面臨洗黑錢審查的大型銀行。在2009至2010年，美國監管機構指控巴克萊、萊斯銀行及瑞信集團規避美國法律，援助被制裁國家，3行同意被沒收合共12億美元（約93億港元）。2010年，蘇格蘭皇家銀行被指隱瞞荷蘭銀行與伊朗及利比亞等國家進行非法美元交易，被罰5億美元（約38.8億港元）。 |
