中評社香港5月7日電／上海市檢察院日前發佈的《2014年度上海金融檢察白皮書》顯示，2014年上海金融犯罪案件總量較2013年上升超四成，各金融行業均有涉及。去年上海市檢察機關共受理金融犯罪審查逮捕案件1245件/1395人，金融犯罪審查起訴案件2063件/2378人。案件共涉及6類25個罪名，包括金融詐騙類犯罪1823件，破壞金融管理秩序類犯罪192件，擾亂市場秩序類19件，金融從業人員職務犯罪21件。借助新概念、新業務、新產品等實施的犯罪逐步蔓延。
文匯報報道，在去年所查處的金融犯罪案件中，非法集資案件增幅較大，多假借理財產品為名實施。2014年上海共受理非法吸收公眾存款案56件，集資詐騙案14件。其中，借理財產品之名實施非法集資的案件多達27件，案值27.1億餘元，多起案件的理財產品有銀行工作人員參與銷售。騙貸類案件持續上升，2014年全市受理騙取貸款案27件，總案值高達47億餘元。利用未公開信息交易和內幕交易案件激增，共有18件21人和3件5人。保險詐騙案件多發，是發案最為集中的險種，全年利用車險詐騙的有18件，占保險詐騙案的72%。
同時，自貿試驗區內金融犯罪數量可控，但有兩個現象值得特別關注，一是自貿區內金融犯罪多採用虛構貿易背景的方式實施犯罪，部分犯罪分子借助離岸公司、離岸賬戶虛構貿易背景實施逃匯、信用證詐騙、騙取出口退稅等犯罪。此外，自貿區金融改革中出現的如「負面清單」等新概念被犯罪分子藉以炒作並實施犯罪。 |
