中評社香港6月22日電／外媒稱，佛羅倫薩的檢察官已正式要求中國銀行米蘭分行以及297人—大部分是在意大利生活的中國人—到庭，接受現金走私和其他罪名的審判。
據路透社6月20日報道，這份法律文件是檢察官發出的一份正式申請，源於從2008年就開始的“現金河”調查項目，針對的是在意大利托斯卡納地區影響力越來越大的中國人犯罪團夥。
報道稱，據這份由佛羅倫薩檢察官朱利奧·蒙費裡尼簽署的170頁文件，調查此案的檢察官們提出了多項罪名，包括洗錢和逃稅。
調查人員說，資金通過Money2Money（M2M）匯款公司在幾個意大利城市的辦事機構匯往中國，這些資金包括造假、貪污、非法剝削勞工以及逃稅等犯罪所得。
據該文件稱，在2006年到2010年間，通過這家匯款公司從意大利走私到中國的資金超過45億歐元。文件稱其中有22億歐元是經由中國銀行米蘭分行匯出的。
報道稱，作為中國主要銀行，中國銀行也被當作調查對象接受調查，因為根據意大利法律，中國銀行對於被告中4名於調查期間在米蘭分行工作的人員負有監管責任。
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