中評社香港6月11日電／美國商品期貨交易委員會(CFTC)在紐約南區聯邦法庭發起民事訴訟，指控亞裔哈佛女畢業生樸海娜(Haena Park，音譯)及其下屬公司欺詐性經營商品期貨及挪用投資者的資產。
據CFTC網站報道，最新訴訟還指控樸海娜和凱斯曼(Yul Kaseman)向全國期貨協會做出虛假聲明。
據美國中文網報道，這一訴訟提到的公司包括樸所任職的Phaetra Capital GP(又稱 Argenta Capital GP LLC)、 Phaetra Capital Management LP (又稱Argenta Capital LLC)和Argenta Group LLC。
CFTC的訴訟指控，自從2010年1月到現在，被告至少制造2起違反商品交易法的欺詐性陰謀：被告欺詐性地在公衆當中籌資2300萬美元參與期貨交易及杠杆性或保證金外匯交易。作為Argenta Capital LLC的代理和主管、Phaetra Management的前主管，樸海娜至少欺詐一家金融機構授權她管理那一機構的投資賬戶。
訴訟指出，被告欺詐性要求大約50名成員在樸的銀行賬戶或她控制的賬戶下先後存入2300萬美元。在募集資金時，樸提供誤導性材料、故意省略人們對她交易技能方面的擔憂或誇大她所做交易中的傳說盈利。例如，樸虛假聲稱2009年11月的100萬美元首筆投資回報率高達393.2%，到2015年2月27日增長到4,778,229美元。
|
