中評社北京8月28日電／近日北京警方破獲一起案件，犯罪嫌疑人用他人的銀行卡盜取一公司賬戶600多萬元，警方當場起獲數十張身份證、銀行卡。北京青年報記者調查發現，身份證、銀行卡、手機卡、U盾、開戶資料，這樣一套證件在網上被叫價500元到1300元。網上非法買賣身份證、銀行卡已成為一條完整的黑色產業鏈，收購身份證，冒名辦銀行卡，網上賣銀行卡，而下游就是電信詐騙、偽卡盜刷等犯罪。
嫌疑人網購87張銀行卡洗錢
網購身份證、銀行卡的黑色鏈條浮出水面，是緣於近日北京警方破獲的一起案件。
在這起案件中，一家企業的前技術研發人員掌握了公司與銀聯的密鑰，偽造指令讓銀聯向指定銀行卡打款。
一年多的時間，犯罪嫌疑人轉賬1800多筆，致使該公司損失約600萬元。犯罪嫌疑人為了隱藏自己的身份信息，網購了大量銀行卡，將公司的錢轉到網購的銀行卡上，之後再取出，存到自己的卡裡。
儘管犯罪嫌疑人在盡力隱藏自己，但警方還是獲取了銀行卡及取款人的信息。警方查到此案共涉及87張銀行卡，這87張銀行卡被嫌疑人轉賬用，成為了犯罪嫌疑人洗錢的工具。
嫌疑人從2015年的5月到2016年的7月初，一共作案1800多次，單筆最小的幾百元，最大也不過5000元，但一年多的時間共轉走600多萬，平均每天要轉走2萬元。“一共87張銀行卡，來自全國各地遍布14個省市地區，每張卡用了多少次、轉了多少錢都有記錄。”
而在抓捕現場，民警當場起獲了數十張身份證、銀行卡。據犯罪嫌疑人介紹，身份證是網上購買的，身份證、銀行卡、U盾、手機卡、開戶資料，這樣一套資料售價在500元到1000元不等，犯罪嫌疑人花費了上萬元來購買這些證件。
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