【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】

P2P連辦公室都不好租了

http://www.CRNTT.com   2016-05-04 21:20:06

手法3 虛擬理財涉嫌非法集資 　　一是以互助、慈善、複利等為噱頭，明確投資標的，靠不斷發展新的投資者實現虛高利潤； 　　二是以高收益、低門檻、快回報為誘餌，如“MMM金融互助社區”宣稱月收益30%，“摩提弗”承諾靜態日收益2%，10天即可返回本息； 　　三是宣傳推廣、資金運轉等活動完全依托網絡進行，主要組織者、網站註冊地、服務器所在地、涉案資金等“多頭在外”； 　　四是通過設置“推薦獎”、“管理獎”，鼓勵投資人發展他人加入。 　　手法4 房地產行業非法集資 　　主要集資模式有：一是房地產企業違法違規將整棟商業、服務業建築劃分為若干個小商鋪進行銷售，通過承諾售後包租、定期高額返還租金或到一定年限後回購，誘導公眾購買。 　　二是房地產企業在項目未取得商品房預售許可證前，有的甚至是項目還沒進行開發建設時，以內部認購、發放VIP卡等形式，變相進行銷售融資，有的還存在“一房多賣”。 　　三是房地產企業打著房地產項目開發等名義，直接或通過中介機構向社會公眾集資。 　　手法5 私募基金非法集資 　　一是以虛假或誇大項目為幌子，以保本、高收益、低門檻為誘餌，向不特定對象募集資金。 　　二是涉及業務複雜，同時從事股權投資、P2P網貸、眾籌等業務，風險在不同業務間傳導。 　　手法6 地方交易所涉嫌非法集資 　　一是大宗商品現貨電子交易場所涉嫌非法集資風險。有的現貨電子交易所通過授權服務機構及網絡平台將某些業務包裝成理財產品向社會公眾出售，承諾較高的固定年化收益率。

【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】