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29歲“溫州版吳英”玩轉10億巨資之謎

http://www.CRNTT.com   2011-11-04 11:56:39

劉曉頌   瘋狂的高利貸生意 　　在民間游資四溢的溫州，老高（當地對放高利貸者的俗稱）的身影隨處可見，並在某種意義上被民間廣泛認可。但在今年的溫州金融風暴中，溫州開始重拳出擊。 　　來自溫州市公安局的消息，截至10月24日，溫州全市共查處非法集資類案件(包括非法吸存、集資詐騙、非法經營等)36起，涉案人員56名，其中刑拘39人，取保候審5名，另有12人刑拘在逃。而這其中，施曉潔案的涉案人員，就占了1/8。 　　根據目前掌握的情況，施曉潔涉足高利貸，是從2007年開始的。而這時，施曉潔正是永嘉大型企業順吉集團的出納，而順吉集團董事長施順吉，即是她的伯伯。 　　按照順吉集團的說法，2009年10月21日，施曉潔辦理工作移交，不再擔任出納工作。但在落款時間為2010年10月15日的一份“順吉集團有限公司收款收據”上，在出納一欄簽名的，依然是“施曉潔”。 　　這張收款收據顯示，鄭勇（因涉施曉潔案被抓）向順吉集團“交款”2300萬元，上面有順吉集團的印章及公司董事長施順吉的簽名。此外，施曉潔在順吉集團擔任出納的工作牌，直到被抓一直在其家中。 　　早在2007年，劉曉頌一位做服裝生意的表哥，就給施曉潔借過30多萬元。施曉潔當時的說法是，這個錢給順吉集團投資高速公路用，月息為3分。這是記者接觸到的債主中，最早向施曉潔放債的人。此後4年，施曉潔在高利貸的泥潭上越陷越深，直到落網。 　　10月26日，《溫州日報》曾發表《護航經濟秩序，市公安局“十項措施”初見成效》一文，透露了施曉潔案的一些情況。文章稱：經警方初步調查：施曉潔為順吉集團管理人員，主要負責銀行授信方面工作。2007年開始，她以共同投資放高利貸或做承兌貼現業務的名義，以月息2分到5分不等的高息為誘餌，陸續向胡某、虞某等16人進行非法集資。而按照施曉潔的說法，至2010年12月份，其欠債已高達3.7億元左右。 　　這些資金，有一大部分被用於購買豪宅、名車和奢侈消費。2009年，施曉潔在永嘉縣城買下大自然小區住房一套，在永嘉的經濟中心甌北鎮買下中楠國際廣場住宅一套。此後，又在溫州市區買下中瑞.曼哈頓、香緹半島、綠城鹿城廣場等多處豪宅。這些房子大多以按揭形式買下，粗略計算，總花費近億元。這是施曉潔案中資金去向最明確的一部分。 　　而更多資金，被用於向下家發放高利貸。 　　有債主向時代周報記者提供了多份以施曉潔為借款人的《借款合同》。這些《借款合同》都有相同的格式，包括借殼金額、期限、用途、違約責任等8個條款，其中借款用途一欄，都為“暫借款”。借款期限只有起始日期，而沒有終止日期。借款利息亦沒有說明。 　　其中幾份《借款合同》顯示：2010年8月23日，浙江甌越交通建設有限公司借款1650萬元。2010年10月18日，溫州大益電子科技有限公司借款1000萬元。2010年11月20日，溫州市易普實業有限公司借款650萬元。2010年12月3日，溫州誠石集團有限公司借款600萬元。2010年12月10日，溫州響宇有限公司借款370萬元……這些借條的出借人，無一例外都為施曉潔。

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