中評社北京7月16日電／據新華社報道，香港海關15日公布，近日瓦解一個疑似洗黑錢集團，4人被捕，涉案金額高達12億港元。這是香港海關首次偵破利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。
據香港海關介紹，海關人員今年年初鎖定一個疑似洗黑錢集團，經深入調查後，在7月8日動員逾30人突擊搜查4個分別位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位，以及1個位於旺角的辦公室，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱“洗黑錢”）罪名拘捕4名涉案男子。
香港海關在搜查地點還查獲一批電腦、手機和銀行保安編碼器，以及公司登記文件、銀行月結單及支票簿等大量文件。
初步調查顯示，涉案4人在2020年2月至2021年5月期間，通過在香港多家銀行開設的賬戶在一個虛擬貨幣交易平台進行交易，處理共約12億港元可疑款項，涉及銀行匯款和虛擬貨幣。
案件仍在調查中。所有被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。 |
