中評社北京12月4日電／以數字貨幣之名行網絡傳銷之實，這樣的詐騙犯罪手法在市場上並不少見。近日，中國裁判文書網披露了關於“幣圈第一大案”PlusToken的二審裁定書。江蘇省鹽城市中級人民法院認定，一審對15名涉案人員處以2年至11年不等的有期徒刑等判決結果，事實清楚，定罪量刑適當，終審裁定駁回上訴，維持原判。
幣圈亂象層出，業內多有詬病。這是國內首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案。回顧PlusToken平台，此前被說成是“幣圈第一大資金盤”，其實是以區塊鏈技術為噱頭，以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。
近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強，“互聯網+”讓傳統傳銷騙局產生不少“新變種”。分析此類犯罪特點，其一是誘惑十足，承諾低風險高收益；其二是以新型技術或概念打造“傳銷噱頭”，披上“資本運作”“會員制”等外衣，為非法項目進行華麗包裝；其三是公司化運作，網絡組織架構完備，分工協作特征明顯，線上線下多渠道推廣造勢；其四是多具有跨國網絡組織，從事境外傳銷活動。
以PlusToken案為例，該平台沒有任何實際經營活動，會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，並根據發展下線會員數量和投資資金的數量劃分等級；通過設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等收益方式進行返利。經專業機構鑒定，其層級有的多達3000多層。此類活動並非真正基於區塊鏈技術。說白了，就是直接或者間接以“拉人頭”數量及繳費金額作為返利依據。
當詐騙傳銷組織不斷“進階”，面對巨大信息差時，一些投資者因為對新技術不了解，在明顯偏離合理的收益回報誘惑下，很容易上當。
需要強調的是，投資者應具備基礎性常識，即拉人頭分利潤的做法就是違法的傳銷行為。談項目、做生意，首先要清楚地對產品、客戶、利潤進行分析，多問問是什麼、怎麼操作。否則，就很容易被花裡胡哨的概念和高額收益所蒙蔽。
諸多案例一再提醒，回報率明顯高於行業或者銀行理財、投資利息的，大多是超高風險甚至詐騙行為。然而，很多時候，這些提醒往往被當成耳旁風，投資者最終吃虧上當。因此，要堅持樹立合理的財富觀，認清各種“資金盤”“虛擬貨幣”的網絡傳銷套路，努力做一個聰明的投資者。
來源：經濟日報 作者：李萬祥
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