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涉案金額逾9千億 中國打擊地下錢莊戰果顯著
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http://www.CRNTT.com
2017-02-28 09:11:41
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公安部經濟犯罪偵查局反洗錢部門負責人束劍平稱地下錢莊反偵查意識強，存在方式隱蔽，不法分子利用新型支付方式，即第三方支付平台轉移資金，減低了轉移資金時間，亦有一些地下錢莊到香港、澳門、東南亞國家，利用POS機跨境套現，或是用境內銀行卡，在境外帶有銀聯標志的ATM機上套現大量現金再販賣給有需要人士，不法分子會利用新媒介規避追查。
公安部強調會繼續與中國人民銀行、國家外匯管理局等部門合作，嚴打地下錢莊犯罪活動。 |
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