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| 中國國家外匯管理局近日稱，將加大對短期異常資金流入的監測和檢查力度。 |
中評社香港4月1日電／中國國家外匯管理局近日稱，將加大對短期異常資金流入的監測和檢查力度。根據部署，外匯資金流入及結匯檢查和部分地區銀行自身收結匯檢查工作將全面開展。
新華網報道，據介紹，國家外匯管理局近日在廣東東莞召開了2007年全國外匯檢查工作會議，對外匯檢查工作進行了全面部署。
國家外匯管理局將加強對影響國際收支平衡主要因素的檢查力度，有針對性地開展專項檢查，嚴厲打擊各種外匯違法行為，加大對外匯領域大案、要案的查處力度。加強非現場檢查手段研究，建立非現場檢查系統。進一步整頓和規範外匯市場秩序，深化外匯信用體系建設。
據介紹，外匯資金流入及結匯檢查將分為非現場檢查和現場檢查兩個階段進行，目前即將開展的非現場檢查將對外匯業務量較大的10個地區的銀行、企事業單位、駐華機構以及個人收匯和結匯業務、結匯人民幣資金使用情況等進行檢查。
銀行自身收結匯業務專項檢查將對上海、天津、北京和深圳4個地區的外匯指定銀行進行檢查，通過檢查掌握銀行自身收結匯業務的合規性情況，了解銀行自身收結匯業務對結售匯順差擴大的影響，查處銀行自身收結匯業務中的違規行為。
數據顯示，2006年外匯局在全國範圍內搗毀70多個地下錢莊及非法外匯交易窩點，破獲了網路炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。外匯檢查系統全年共立案1914起，結案1915起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。 |
