中評社台北8月20日電／台灣“最高檢察署”特偵組追查陳水扁家族洗錢疑案，除得知扁妻舅吳景茂循地下管道匯錢出境外，還查悉吳某竟運用“假提現、真匯款”手法搬運移轉鉅款，法界指出，這是典型的隱匿資金行為。
另外，他還疑以旅行社、假貿易公司等方式，將錢分散匯轉出境，種種作為有無不法，因他日前應訊時未供出細節，特偵組決定儘快再傳他到案說明。
台灣《自由時報》報導，特偵組昨天檢視扣案卷證後發現，吳景茂與其他的人頭帳戶間，除有單次存入新台幣5千萬鉅款外，還有“一提一存”情形，即是自某一帳戶現金提款後，另一個帳戶隨即出現同數額現款存入紀錄。檢方說，通常採取這種作法，目的是讓匯款不留下紀錄，截斷款項的上游來源。
報導指出，作業上採取現金一提一存，其實當事人不必抱走大筆現金，只要同時寫提款單及存單，即可將Ａ帳戶的錢搬轉到Ｂ帳戶，達到與匯款一樣的效果，可是資料上只查得出現金提出及存入，沒有直接匯款紀錄，方便隱匿款項來源，增加清查資金流向的難度。
有檢察官表示，商界若要提供款項給政治人物，不論合法或非法，“內行人會以此方式進行”，收錢者帳戶內只會顯示“現金存入”，至於是誰存的，資料上看不出來。特偵組認為，這是扁家處理資金的方式之一。
特偵組指出，地下匯兌方式很多，目前存在瑞士的兩千一百餘萬美金，除部分以正常管道匯出外，另有相當比例利用銀樓地下匯款至新加坡，不過跡象顯示，吳景茂還可能使用旅行社、假貿易公司、甚至外傳以買珠寶等方式，將錢轉往境外。
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