中評社香港8月29日電／台灣特偵組偵辦扁家洗錢疑案，發現吳淑珍及扁家成員，在海外近十個國家或地區，擁有多個秘密帳戶。這些國家或地區，除了瑞士、新加坡、日本以外，還包括被外界視為洗錢天堂的開曼群島、英屬澤西島、模里西斯等地。特偵組認為扁家在海外這麼多地點設立密帳，內情並不單純，正深入追查中。
中時電子報報道，外傳吳淑珍在澤西島開設信託帳戶，開戶的名義人是黃睿靚，受益人則是吳淑珍，而此一帳戶，曾匯款1500萬美元，近五億元新台幣到吳景茂在新加坡的帳戶中。
針對此一傳聞，特偵組指出，已全面掌握扁家成員在海外的秘密帳戶，只要是有關的資金流向，特偵組都會逐一追查。
至於扁家成員在日本等地的秘密帳戶，更被特偵組列為追查重點。
據指出，特偵組發現，吳淑珍及扁家成員，在海外約十個國家或地區，都擁有秘密帳戶，包括俗稱為洗錢天堂的開曼群島、英屬澤西島、模里西斯，以及日本、瑞士、新加坡等國家。
據指出，扁家成員在海外擁有多個秘密帳戶，更出現資金層層轉匯的情形。特偵組查出，吳景茂從島內匯出境外的錢，十餘年來，總計只有七千萬元新台幣，但吳淑珍在瑞士的美林銀行，卻擁有2100萬美元，相當六億元新台幣以上的鉅款。
特偵組認為，存在瑞士的2100萬美元，絕非吳景茂一個管道匯出，吳淑珍及扁家成員疑另有匯款管道，資金也在國外層層轉匯，因此，特偵組自今天起，已密集傳喚疑為吳淑珍人頭的相關人士，追查吳淑珍海內外資金流向。
特偵組已透過艾格蒙洗錢防制聯盟取得扁家相關帳戶的情資，但仍透過司法互助管道，希望瑞士、新加坡等國，能提供官方文件，供台方 參考，並協助台方 追查資金流向。
台灣“檢察總長”陳聰明今日上午也證實，“調查局”於二００六年十二月五日即接獲吳淑珍在澤西島擁有秘密帳戶的情資，目前特偵組也已取得此一情資。與洗錢疑案有關的情資，包括黃睿靚在瑞士開戶的資料，特偵組都會著手調查。
對於前“調查局長”葉盛茂涉嫌隱匿扁家疑似洗錢的公文及情資，昨天遭到起訴，陳聰明也表示遺憾。不過，他說，這件事過了就過了，扁家疑似洗錢案的案情複雜，涉及海外資金流向的調查，辦案困難度很高，但相信在檢察官的努力下，一定可以偵破此案。 |
