中評社香港8月30日電／台灣特偵組昨天傳喚了吳淑珍同學蔡美利、蔡銘哲姊弟在內的十四名證人，其中有八人是蔡美利家族成員，但蔡家人中有五人卻未到案。據了解，辦案人員強烈懷疑“國務機要費”貪汙案中，有部分是透過蔡銘哲等人的人頭帳戶“洗”到國外，目前特偵組正積極鞏固事證，全案可能一炮雙響，出現驚人發展。
中國時報報道，昨天特偵組傳喚的證人包括，吳景茂的妻子陳俊英，吳淑珍的大學同學蔡美利、黃接意夫婦，蔡美利之子黃思翰，蔡美利胞弟蔡銘杰、陳慧娟夫婦、蔡銘俊、蔡銘哲、林碧婷夫婦，陳和昇、王麗霞夫婦，及陳再嘉、邱麗華、謝麗珍等十四人。其中黃思翰、蔡銘俊、陳再嘉、蔡美利、黃接意等五人並未到案。
據了解，特偵組昨天傳喚的十四名證人，多數是出現在“國務機要費”貪汙案中，提供發票詐領“國務機要費”的人頭。
但是，檢方偵訊的重點，不止“國務機要費”的資金流向，更包括洗錢案的人頭戶帳中，是否這些“國務機要費”的人頭也提供帳戶洗錢。
昨天的庭訊，由林?慧訊問林碧婷、蔡銘哲；周士榆訊問陳慧娟、謝麗珍、邱麗華；李海龍訊問王麗霞、陳和昇；越方如訊問蔡銘杰、陳俊英。
據了解，越方如就是廿七日訊問陳鎮慧的檢察官，昨天的庭訊，重點在於陳鎮慧具領“國務機要費”後，轉存、匯款到蔡銘杰的帳戶。檢方昨天的偵訊，對案情釐清“幫助很大”，至於是否證實“國務機要費”要經由蔡銘杰等人的帳戶轉匯到海外？辦案人員不願證實。
據悉，特偵組連日與中央銀行外匯局等協助單位聯繫，經查證後，發現吳景茂匯往海外的資金，與目前國外司法互助資料中的金額差異頗大。
比對後，辦案人員懷疑蔡銘哲夫婦的銀行帳戶有大額的美元資金匯出，而且當時資金的“落點”，就是南非標準銀行的香港分行。
巧的是，吳景茂的海外帳戶中，曾經就包括了南非標準銀行，蔡銘哲夫婦也有疑似將資金匯入吳景茂在南非標準銀行新加坡分行的帳戶內。辦案人員強烈懷疑，蔡銘哲夫婦匯往海外的資金，很可能是來自蔡銘杰的帳戶，與陳鎮慧轉存到蔡銘杰帳戶的“國務機要費案”，有相當的關連性。
據指出，辦案人員目前正全力過濾這方面的事證，如果，這方面的資金釐清後，事證支持資金與“國務機要費”有關，將符合洗錢防制法中“犯罪所得”的構成要件，“國務機要費”與洗錢案的偵辦，可望一炮雙響。
洗錢？扁“國務機要費案”曾存蔡銘杰帳戶
特偵組調查扁家洗錢案一口氣傳喚十四名相關人士，其中有八人是蔡美利家族，但五人未到案。蔡美利家族正是“國務機要費”中，提供發票的最大宗，光是蔡美利和蔡銘杰姊弟兩家人，就提供了超過二百張、金額高達四百萬的發票，占“國務機要費”案發票中的三成。
更值得注意的是，特偵組還查出，扁帳房陳鎮慧曾把提領出來的“國務機要費”，存入蔡銘杰名下帳戶，疑有洗錢跡象。 |
