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反制洗錢　臺“法務部”研究加入FTAF

http://www.chinareviewnews.com   2008-09-05 11:59:42  


　　中評社香港9月5日電／臺灣“調查局”前局長葉盛茂將艾格蒙聯盟提供的扁家洗錢資料交給陳水扁，打擊台灣過去反制洗錢的努力，“法務部”政務次長黃世銘昨天在部務會報中指示，研究加入較艾格蒙更具規模的“全球防制洗錢聯盟”（FTAF），展現台灣和國際社會共同防制洗錢的誠意和決心。

　　聯合報報道，FATF歷年針對打擊洗錢及反恐議題，共提出四十項建議及九項特別建議，值得注意的是，其中一項是要求銀行“認識客戶”，亦即對於資金來源不明、擁有高額資產之個人，如高知名度政治人物，應有相對嚴格的客戶審查。　


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