中評社香港9月11日電／台北地檢署根據“法務部”告發台開案被告前駙馬趙建銘、寬頻房訊總經理游世一涉洗錢案，向“中央銀行”調閱兩人外匯紀錄，發現趙建銘3年間匯進台灣或匯出海外銀行的資金筆數高達500多筆，而游世一只有10餘筆，辦案人員認為，內情顯不單純。
聯合晚報報道，針對司法調查發現的新事證，台北地檢署懷疑可能是特偵組清查陳水扁家族人頭帳戶資金的一塊“處女地帶”，尚未被發掘，決定深入查明後，傳訊趙建銘到案辯解，也不排除將查獲證據依檢察一體原則，併由特偵組擴大偵辦扁家洗錢案。
對於趙建銘匯款筆數之多，熟知法律金融業務人士說，就帳戶出入的情況而言，匯款簡直像是錢在島內、海外“流竄”一般！，而且，如果以3年1000天的區間來計算，趙建銘匯款500多筆，等於他每隔1天就要與國外帳戶交易1次，“態樣嚴重至極！”
台北地檢署檢察官林漢強受理趙建銘、游世一在維京群島開設公司涉及洗錢案，向有關公務機關調卷，欲查明兩人的島內開戶資料、國外開戶資料、公司設立登記資料及相關匯款海外紀錄等4大項事證，部分資料回籠。
檢察官日前向“中央銀行”外匯局指明函調趙建銘、游世一兩人2004年到2006年3個年度的島內外匯款紀錄，有驚人發現，趙建銘在3年間與海外帳戶的匯款交易高達500多筆，但游世一部分則只有10餘筆，比例非常懸殊。
檢方查出，趙建銘匯款有進、有出，以1萬元美金即約新台幣30萬元為最大宗，另有零星數百元美金的匯進匯出，檢方認為，趙建銘是台大骨科醫生，月薪約20萬元，卻密集匯出、匯入超過他職業收入的數額，來源不明，且就趙建銘、游世一在台開案的共犯關係研判，趙是醫生，匯款筆數竟然是生意人的50倍。
檢掌握帳戶 近將傳訊趙建銘
檢方已掌握趙建銘海外帳戶交易基本事證，但這些海外銀行名稱是以代碼顯示，將再度函詢中央銀行、“金管會”銀行局就代碼進行解讀，查出確實的海外帳戶銀行，並調查趙建銘的匯款目的為何？持有外幣是否與替扁家洗錢犯罪有關？近期將傳訊趙建銘偵查。 |
