中評社台北9月11日電／陳水扁女婿趙建銘、寬頻房訊總經理游世一遭指疑涉洗錢案，北檢向“中央銀行外匯局”調閱匯款紀錄，雖發現趙建銘三年間超過五百筆匯出海外或匯回台灣資金交易紀錄，但從匯款時點初判，應與台開案或扁家疑洗錢案無關。至於詳細資金來源、匯款目的地等須待調水單後才能確認。
國民黨籍“立委”邱毅七月向“法務部”告發，指趙建銘2005年八月二十四日，在英屬維京群島設立資本額兩百萬美元的一人公司，同年八月十七日，游世一也在英屬維京群島設立同等資本額公司，兩公司2006年十一月二十四日解散，懷疑當中涉及台開案犯罪所得與當時“第一家庭”疑海外洗錢。
台北地檢署分案交由檢察官林漢強偵辦，林漢強向央行外匯局調閱2004到2006年間，以趙建銘、游世一身分證字號為開戶紀錄的相關銀行總歸戶資料，顯示趙建銘三年間匯進、匯出的匯款交易紀錄多達五百餘筆，游世一部分只有十餘筆。
資料顯示，趙建銘匯出略多於匯入，匯款態樣以美金一萬元以內為最大宗，但也有數筆單次達十三、四萬美金的紀錄 (依洗錢防制法相關規定，超過新台幣一百萬元的通匯，金融機構必須向洗錢防制中心通報)，都無通報紀錄，幣別則包含美元、歐元、紐幣、日幣、港幣，雖然匯進、出次數不對稱，但收支狀況平衡。
檢方從匯款時點初判，趙建銘匯款暫看不出與台開案或扁家疑洗錢案有連結，不排除趙建銘是透過私交良好銀行匯款，洗錢防制中心才未獲通報，專案人員依現有事證，認為若資金涉不法，與企業利益輸送款可能大於炒股或賣官，但詳情都還須深入調查。
詳細資金來源、匯款目的地，乃至使用幾個帳戶，須等檢方調閱水單後才能確認。辦案人員認為，有固定醫師職業與收入的趙建銘，不但密集匯進、出超過合理職業收入的金額，筆數竟還遠超過做生意人的游世一，“是很奇怪”。 |
