中評社台北9月13日電／特偵組偵辦扁家疑洗錢案，十日傳喚陳水扁媳婦黃睿靚雙親黃百祿、吳麗華與胞弟黃漢強等人說明案情，但黃家三人並未到案。專案小組指出，特偵組清查資金後，發現黃百祿等人疑有將資金匯往美國的紀錄，已再度寄出傳票，要求三人於十五日下午到特偵組說明。
另外，中央社報道，特偵組透過各種管道，追查扁家及黃百祿、吳麗華等人在美國的資產情資，也經由“外交部”向美國官方尋求協助。“駐美代表”袁健生日前公開表示，他感覺美方有意願協助台灣調查洗錢疑案，調查“好像有點進展”。
特偵組自去年十月起持續追查包括：陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚、陳幸妤、趙建銘等扁家成員的島內外帳戶資金流向。其中，發現陳水扁帳戶早期有匯款到海外的紀錄，但擔任“總統”八年來，便無相關紀錄，其他成員除趙建銘因海外理財而在中央銀行外匯局留下資料外，並無向海外匯款情事。
經擴大範圍清查，特偵組查到吳淑珍曾以胞兄吳景茂帳戶匯款到海外帳戶，金額合計新台幣七千萬元，吳淑珍也透過其他人帳戶陸續匯入吳景茂位於新加坡的荷蘭銀行、南非標準銀行、瑞士信貸帳戶內，這些錢隨後轉入黃睿靚帳戶，接著匯到瑞士美林銀行帳戶內，最後結餘約兩千一百萬美元。
專案小組指出，前述的資金吳淑珍曾透過在英屬澤西島、模里西斯及開曼群島成立控股公司的方式，進行投資理財，但由於帳戶內經常有鉅額資金流動，曾兩度遭艾格蒙組織成員通報“調查局”洗錢防制中心，並於今年一月初遭瑞士聯邦檢察署凍結。
專案小組表示，特偵組經蒐集多方情資及調閱外匯局的資料後，發現扁家海外資金曾經由香港、日本等地匯入。不過，這兩地提供司法協助的意願並不高，只有長期合作的新加坡願意幫忙。台北地檢署便於八月底派出主任檢察官慶啟人與新加坡官方接洽，得到善意回應，新加坡官方最快一個月內提供扁家帳戶資料。
專案小組說，特偵組過濾外匯局的匯款資料後，另發現黃百祿、吳麗華與黃漢強等人，疑有資金匯往美國的銀行帳戶內，與黃百祿日前在媒體上的說法不符，已於十一日再度發出傳票，要求三人到案說明。 |
