中評社台北10月3日電／特偵組偵辦扁家疑洗錢案，昨天傳喚吳淑珍同學蔡美利、蔡美利胞弟蔡銘哲、蔡銘杰等人到案。洗錢案專案小組指出，蔡美利應訊時，承諾將提供自己海外的帳戶資料給檢方，作為檢察官辦案參考。
中央社報道，特偵組偵辦疑洗錢案，昨天傳喚蔡美利、蔡銘杰、蔡銘哲等人到案，釐清他們是否協助吳淑珍將部分資金輾轉匯到海外相關帳戶內。檢方訊問後，認為蔡銘哲犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，蔡銘杰則列為被告，而蔡美利等證人被檢方飭回。
專案小組指出，特偵組清查資金後發現，扁家除今年初遭瑞士司法單位凍結的兩千一百萬美元外，另透過大批海外秘密帳戶，分別存放在新加坡及瑞士以外國家的銀行帳戶內，而蔡銘哲疑為這些資金流往海外的關鍵人士。蔡銘哲昨天在應訊時語多保留，且不願意提供海外帳戶的授權書。
專案小組表示，由於特偵組懷疑蔡美利為吳淑珍將資金匯往海外的人頭戶之一，蔡美利應訊時，承諾將聯絡自己的理財專員，調閱海外帳戶明細，並於近日內提供檢察官作為辦案之用。 |
