中評社香港10月14日電／台灣特偵組追查扁家海外密帳案發現，扁家人匯款疑是很專業的逃稅、洗錢手法，匯款金額常控制每筆不超過五十萬美元，以逃避國際金融機構追查資金來源；成立海外控股公司，則是設下兩層防護網，避免資金真正所有人曝光。
聯合報報道，特偵組調查發現，扁家匯給吳澧培的金額，是聽從他的建議控制在五十萬美元以下。不過，扁家先前透過蔡銘哲、蔡美利、吳景茂等管道匯款海外的金額，多數也控制在每筆五十萬美元以下。
特偵組詢問專業人士得知，國際銀行對逾五十萬美元的交易，會要求客戶說明資金來源，發現可疑時，通報各國司法單位、國際洗錢防制組織。
辦案人員分析扁家長期匯款情形，認為扁家相當熟悉如何避開國外銀行查緝，即使利用人頭帳戶將錢匯往海外，或在國外銀行設立紙上控股公司，經常設下兩層以上的防護網，藉以隱匿資金真正所有人。
雖然陳水扁一再強調錢的事都是吳淑珍在處理，不過辦案人員對他的說法持保留態度；加上陳致中在近幾年幾乎都是受吳淑珍指示處理扁家財務，尤其扁家資金從許多人頭帳戶陸續匯整到黃睿靚新加坡、瑞士帳戶、轉匯到其他控股公司等過程，都有陳致中參與的影子，扁家人的涉案程度，已成特偵組後續偵查重點。 |
