中評社台北11月14日電／特偵組今傳喚陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚。陳致中夫婦在庭訊時主動提出將提供海外帳戶授權書，讓檢方調閱他們在瑞士及蘇格蘭等地銀行中五個帳戶的資金往來資料。
特偵組偵辦扁家疑洗錢案，主任陳雲南下午指出，授權查帳主要是針對瑞士方面的，陳致中、黃睿靚提供授權書，有利案件進行；另外，特偵組日前已向瑞士司法機關提出司法互助，但至今尚未收到回覆。
據中央社報道，特偵組根據瑞士司法單位提供的情資及相關資料，發現黃睿靚於去年二月間在瑞士日內瓦美林銀行開設帳號464528號和464625號兩個帳戶。同年二月十四日、三月一日，吳淑珍胞兄吳景茂分別自新加坡瑞士信貸帳戶匯出兩千零九十四萬六千美元、一百四十萬兩千美元到黃睿靚在美林銀行的帳戶內。
去年五月間，黃睿靚委託美林銀行代為成立於開曼群島註冊的BOUCHON LTD公司，此公司的所有權人是黃睿靚，授權代理人是陳致中。黃睿靚並以該公司名義在美林銀行開設帳號467683號和467722號兩個帳戶，隨後便將以個人名義所開的美林帳戶內款項，全部轉入以BOUCHON LTD公司名義所開設的帳戶內。
特偵組另查出，陳致中去年間在歐洲列支敦士登成立紙上基金會，再以該基金會在中南美洲的貝里斯成立名為GALAHAD MANAGEMENT的紙上公司，接著以該公司名義，在蘇格蘭皇家COUTTS銀行開設帳戶，授權代理人為陳致中，這個帳戶在去年十一月間與美林銀行BOUCHONLTD公司所開設的帳戶有一千萬美元的資金往來。
據瞭解，由於陳致中與黃睿靚在瑞士兩個帳戶有鉅額的資金往來，瑞士聯邦檢察署質疑有洗錢的嫌疑，依照瑞士刑事法典第三百零五條，凍結BOUCHON LTD公司在美林銀行兩個帳戶內約兩千一百萬美元的資金，並於今年初向台灣請求司法協助。
另外，BOUCHON LTD公司註冊地開曼群島的金融情報中心也透過國際艾格蒙組織，分別於去年十二月十二日及今年一月十八日，兩度通報“調查局”洗錢防制中心相關情資。
特偵組透露，瑞士聯邦檢察署今年初請求司法互助的資料中，雖然附註陳致中、黃睿靚在瑞士相關銀行的帳戶內容，但只是“請求書”，並非正式銀行文件，檢方擔心會在審判中，被質疑證據力，為求慎重，日前透過司法互助管道，請求瑞士司法機關提供陳致中夫婦的銀行帳戶資料，但至今尚未收到回覆。
特偵組指出，陳致中、黃睿靚今天簽署美林銀行與蘇格蘭皇家COUTTS銀行的帳戶授權書，將加快檢方了解相關帳戶的資金往來情形。不過，對於扁家成員是否仍有資金存放在美國、日本等國家的銀行帳戶中，仍有待進一步調查。 |
