中評社香港12月5日電／陳水扁家族海外洗錢案，黃睿靚瑞士美林銀行內的二千一百零八萬美金會被發現，肇因吳淑珍將原本委由專業理財專員處理的資金，指示兒子陳致中接手操盤後，卻因陳致中的操作手法不夠細膩，同一筆資金在自己和妻子名下帳戶轉來轉去，結果被開曼群島金融情報中心發現，成為“失敗的洗錢”。
扁家洗錢案，經艾格蒙聯盟通報並凍結黃睿靚名下二千一百零八萬美金資金，民眾才知曉，曾以家人沒有在海外開戶、沒有一毛錢存在海外，作為競選“總統”廣告訴求的陳水扁，原來家族早就將錢祕密匯款海外。
要不是美國發生“九一一”恐佈攻擊事件，國際間加強打擊洗錢犯罪行為，扁家海外七億恐怕還不會這麼快被發現。可是歸根究柢，扁家海外洗錢被揭發出來，還是扁家人自己種的因。
中國時報分析指出，自陳致中從美國學成歸臺後，吳淑珍就把原本交由理專負責的匯款業務，交由陳致中，雖然理由是理專離職，但辦案人員透露，這是吳淑珍不相信外人，只相信陳家人所致。
以黃睿靚名義開設的寶昌有限公司等多個紙上信託公司為例，受益人都是為陳致中和其女兒，或者陳幸妤等陳家人，沒有女婿趙建銘等外人，凸顯吳淑珍心中只有陳家自己人才信得過。
正因為吳淑珍不信外人，所以當理專離職後，為了不損失手續費，還有自家人比較可信，陳致中就在媽媽吳淑珍的指示下，接手家族海外匯款洗錢等業務。
曾偵審過洗錢案的司法官就指出，擁有理財專業的理專，在幫客戶以財務規劃為名進行理財投資，或者犯罪組織的洗錢，為避免被發現，使用人頭戶轉帳，絕對不會在相同名下的帳戶間轉移。
但扁家海外轉帳的手法，不僅不合常理，也不夠專業。因為相關款項的轉帳，都是在自家人的帳戶中轉帳，以扁家被凍結的黃睿靚名下二千一百多萬美金來說，陳致中在操盤時，其中一筆一千萬美金，都是在太太或他名下控制的帳戶間轉帳。
這個轉帳行為，不但讓陳致中名字曝光兩次，還因為轉帳時間不到六個月，被開曼群島金融情報中心認為，大筆資金移轉不足半年，可能不是正常投資，否則相關款項怎麼會在自家人帳戶、紙上公司轉移，陳致中猶如“半桶師”的操盤，不但被鎖定，扁家海外洗錢也因此被揭露。 |
