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| 馬多夫1999年在他的證券公司。 |
中評社香港12月13日電／於華爾街打滾半世紀的著名經紀、納斯達克交易所前董事局主席馬多夫(Bernard L. Madoff)，涉嫌以類似金字塔層壓式伎倆，詐騙客戶500億美元(約3900億港元)，周四被聯調局拘捕，即日被落案起訴。馬多夫於被捕前曾向兩名兒子承認，自己利用客戶奉上的投資本金，充當其他舊客戶的“投資利潤”，炮製出一個“巨大的‘龐茲騙局’”(a giant Ponzi scheme)。
身為Bernard L. Madoff Investment Securities LLC創辦人兼主要股東的馬多夫，周四早上被捕，承認自己蝕掉了客戶大筆投資，卻仍訛稱為他們賺得盈利，自己已有心理準備坐牢。聯調局指出，馬多夫為客戶投資證券時錄得巨大虧蝕後，涉嫌挪用其客戶的本金，當成是他們的盈利，當中涉及數十億美元，有關的證券詐騙控罪，可判罰監禁5年及罰款500萬美元(約 3900萬港元)。美國證交會亦已透過民事程序，要求法院接管馬多夫的公司及名下資產。
兒子舉報 面臨5年監禁
《華爾街日報》引述消息指出，向當局舉報馬多夫的是他兩名兒子。馬多夫的公司，主要業務為證券買賣的中間人，但據報道，馬多夫本人亦為富豪客戶及對沖基金管理投資，有關生意由馬多夫個人獨斷控制，即使是兩名分別擔任董事總經理及法規部門主管的兒子都不容插手。據美國證交會估計，馬多夫今年初管理的資產總值達170億美元(約1326億港元)。
事件緣起於本月初，馬多夫向其中一名兒子透露，有客戶要求贖回70億美元(約546億港元)投資，即時令他出現周轉問題；及至周二，馬多夫突然表示要提早發放花紅，馬多夫的兒子感可疑，翌日在公司向父親查詢，但馬多夫拒絕解釋，指示兩人到其寓所再談。同日，馬多夫於寓所中向兒子承認，自己炮製的是一個巨型金字塔層壓式“龐茲騙局”，前後共詐騙了客戶500億美元，他已決定自首，但在自首之前他打算將剩下的2億至3 億美元(約15.6億至23.4億港元)當作花紅分給下屬。兩名兒子同日晚上向有關當局舉報，聯邦密探於翌日早上將馬多夫拘捕。
馬多夫客戶的損失是否高達500億美元，還有待當局計算，但由於馬多夫的公司每年處理資產逾百億元，多年來累積的損失可能高達500億。若所指屬實，案件將是歷來金額最高的詐騙案，比起02年Worldcom申請破產時的詐騙案還要高出4倍，美國證交會前主管Mark Schonfeld表示，即使只是500億美元的一半，亦肯定會是歷來最大宗的龐茲騙局。
對沖基金恐面臨極大損失
馬多夫爆煲利用客戶本金“填琑”，對沖基金很可能要面對極大損失。消息指美國資產管理公司Fairfield Greenwich Group旗下公司及Kingate Management Ltd，分別有73億(約570億港元)及28億美元(約218億港元)交予馬多夫投資。 |
