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| 特偵組17日上午出動兩輛偵防車，運還向北檢借閱的元大證弊案扣押證物，外傳特偵組啟動偵辦二次金改案的傳聞獲得印證。 |
中評社台北12月18日電／扁家自銀行搬到元大馬家請其協助“理財”的七億四千萬元，特偵組已查出其中一億七千萬元仍藏在島內人頭戶中，已要求馬家集中匯入指定帳戶再換成台支查扣；至於匯往國外的五億七千萬元，將在近日要求馬家匯回台灣。特偵組不排除將元大馬志玲改列被告，近日傳喚馬志玲，調查馬家涉行賄、洗錢案。
中國時報報道，據了解，特偵組已在上個月，在“最高檢察署”辦公室以證人身分傳訊蔡鎮宇，並二度要求元大集團少東馬維辰、馬維建兄弟說明。
蔡鎮宇拒協助 找上元大高層
另外，台北地檢署偵辦元大證結構債背信弊案，懷疑元大集團總裁馬志玲涉嫌主導，日前已列為被告，諭令二千萬元交保並限制出境；檢方十七日再度傳喚馬家財務顧問林明義、元京證曾姓主管兩人，訊後以涉嫌背信、違反證交法罪嫌將林、曾兩人改列被告。 特偵組查出，元大馬家曾為了購併復華金案，在九十四年間透過前元大證董事杜麗萍贈送二億元水果箱至官邸，事後，二億元放入以吳淑珍兄嫂陳俊英名義承租的國泰世華銀行保管室內藏放。
2006年，北檢偵辦趙建銘台開案，引起紅衫軍事件後，陳水扁及吳淑珍擔心錢會曝光，在商請國泰金控副董事長蔡鎮宇代為處理巨款遭拒後，於同年六月間指示吳景茂、陳俊英夫婦、陳鎮慧與杜麗萍自銀行搬走七億四千萬現鈔，請元大高層處理。
近傳馬志玲 查行賄、洗錢
據指出，馬家兄弟已供認除了他們曾匯十八萬六千元美金給陳致中作結婚禮金外，元大高層也曾幫吳淑珍處理金錢事宜，並單純從事投資，但不知那七億四千萬的來源，也不清楚當年致贈扁珍的二億元竟會夾雜其間。
另北檢偵辦元大結構債弊案時，曾在今年七月底兵分十一路搜索元大集團查扣大批帳證，但事後，特偵組十月十七日再搜索元大集團時，欲調閱元大證的財務報表，元大方面反映帳證日前已被台北地檢署查扣，特偵組為查證資金流向，曾向檢方調卷，發現杜麗萍、元大馬家及吳淑珍之間的異常資金流向。
中央社也報道，特偵組偵辦扁家洗錢等案，另發現新台幣 7.4億元的扁家資金。據知情人士指出，檢方除查扣其中仍在台灣的 1.7億元，也掌握匯到海外的5.7億元去向，近期內可望追回款項。
特偵組偵辦扁案，發現除今年初遭瑞士聯邦檢察署凍結的 2100萬美元外，另有7.4億元存放在國泰世華銀行以吳淑珍兄嫂陳俊英名義租用保險室內。
特偵組查出，2006年台北地檢署偵辦台開案期間，陳水扁及吳淑珍擔心這筆鉅款遭到查獲，在商請國泰金控副董事長蔡鎮宇代為處理鉅款遭拒後，便於同年 6月間指示吳景茂、陳俊英夫婦與前元大證券董事杜麗萍將款項移往元大集團某辦公室。
另外，杜麗萍委任律師談虎於11月間表示，元大證併購復華金期間，杜麗萍曾陪同元大人員，將 2億元帶進玉山官邸，交給吳淑珍。特偵組目前正循線追查該筆款項的交付過程是否涉及不法。
據知情人士表示，今年12月間，特偵組已在秘密地點以證人身分傳訊蔡鎮宇等國泰金高層，並要求元大集團少東馬維辰、馬維建兄弟說明。不過，檢察官至今尚未傳訊元大集團總裁馬志玲。
該名人士指出，扁家的7.4億元資金中，其中1.7億元透過某企業的人頭帳戶存放在台灣，該企業高層日前已向特偵組坦承此事。檢察官認定該筆款項為扁家犯罪所得，11月間已予以圈存查扣。
特偵組查出，某企業高層疑協助扁家將其餘 5.7億元透過人頭戶轉匯海外。檢察官已掌握這筆鉅款的具體去向，並透過各種管道查緝。知情人士表示，特偵組目前已有具體斬獲，近期內可望追回。
至於協助扁家處置 7.4億元的某企業為何？特偵組及知情人士均不願透露。 |
