問：您認為現在有類似澳門匯業銀行的候選對象嗎？
“當時除了澳門匯業銀行之外，還有很多銀行被列為懷疑對象。但大部分銀行都接受美國財政部的勸告，加強了內部管制。”
問：當時被列為懷疑對象的銀行主要是中國籍銀行嗎？
“不。不只是集中在亞洲。朝鮮在2004年以前還在奧地利運營‘Golden Star Bank’。奧地利政府於澳門匯業銀行被凍結的一年前——2004年，以對本國金融體系構成威脅為由令其停業。”
關鍵字：澳門匯業銀行(BDA)
美國布什政府2005年9月主張，朝鮮通過澳門匯業銀行(BDA)擴散偽造美鈔並洗黑錢（販毒等非法交易的貨款），同時根據《愛國法》第311條將該銀行指定為“主要洗錢擔憂對象”。隨後，擔心在國際社會上的金融信任度下降的澳門當局積極出面管制澳門匯業銀行，並凍結了存在該銀行的2500萬美元朝鮮資金，從而使朝、美關係在持續一年多的時間裡陷入僵局。 |
