中評社台北11月29日電／特偵組偵辦扁家洗錢案近尾聲，除前開發金總經理辜仲瑩尚未到案外，其餘被告已陸續到檢方進行案情的最後陳述。特偵組預計在年底前將洗錢案及二次金改等案偵查終結。
中央社引述辦案人員指出，陳水扁、妻子吳淑珍已被特偵組列為收賄、洗錢被告，陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚也被列為洗錢被告。
辦案人員表示，至於台北地方法院另告發陳致中及胞姊陳幸妤、姊夫趙建銘涉貪污罪部分，特偵組考慮以裁判上一罪（係指行為人所為的犯罪行為在裁判上是以犯一罪來論處）關係，併案由台灣高等法院審理。
特偵組查出，趙建銘在2006年5月間因台開案被檢方羈押後，吳淑珍在同年6月間即請前元大證券董事杜麗萍與吳淑珍胞兄吳景茂、大嫂陳俊英、友人陳經緯及吳文清等人，將原本存放在國泰世華銀行保管室新台幣7.4億元現金搬到前元大金控總經理馬維建住處。
馬維建隨後依吳淑珍指示，涉嫌將其中的5.7億元匯到陳致中設在瑞士威格林銀行的帳戶。
除吳文清在今年10月間死亡，所涉洗錢部分被特偵組簽結外，杜麗萍、吳景茂、陳俊英、陳經緯、馬維建均被檢方列為洗錢被告，並在上週傳喚到案說明。檢方另查出，前元大證董事長杜麗莊涉嫌協助馬維建匯款海外，已將她列為被告。
辦案人員指出，前兆豐金董事長鄭深池還在2005年1月間，涉嫌協助吳淑珍將新台幣5000萬元換成美元，透過昇恆昌公司董事長江松溪等人帳戶，匯往吳景茂在新加坡的銀行帳戶，特偵組已將兩人列為洗錢被告，並於26日傳喚到案。
今年 3月間遭特偵組通緝的前新光醫院副院長黃芳彥，曾協助吳淑珍處置2.8億元款項及價值上億元的珠寶。特偵組已查扣這批珠寶，並掌握其中的6000萬元用途（扁家購買寶徠豪宅頭期款），檢察官目前正追查其它2.2億元的去向。
辦案人員表示，前中鋼董事長林文淵在民國96年間墊款幫扁家低價購買2戶元大一品苑豪宅，去年高價賣出獲利數千萬元，疑協助扁家洗錢。不過，檢方發現吳淑珍迄今尚未付款給林文淵，也未領取獲利差價。林文淵行為是否構成洗錢？檢方還在審慎研究中。
另外，2003年至2005年間，辜仲瑩透過開發金財務長邱德馨，涉嫌協助吳淑珍將扁家60萬美元及新台幣3400萬元款項匯往海外。辜、邱兩人已被列為洗錢被告。特偵組26日已傳喚邱德馨說明，預計本週將傳喚辜仲瑩到案。 |
