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| 高盛集團大樓。 |
中評社北京4月30日電／路透社報道，一名知情人士周四稱，紐約聯邦檢察官已開始對高盛展開調查，這加大了對高盛或其員工提起刑事訴訟的可能性。高盛發言人表示，對於有關調查本公司的報導“並不感到意外”，且“對於任何信息方面的要求都將全力配合”。
目前尚不十分清楚檢察官在調查哪些交易，或是否很有可能提起刑事訴訟。
刑事調查的相關消息最初是由華爾街日報所報導，該報稱其消息源自證券交易委員會(SEC)的一份文件。紐約州曼哈頓檢察官(Manhatta U.S Attorney)辦公室的發言人表示，她對於有關調查高盛的消息“既不能證實也不能否認”。
華爾街日報稱，刑事調查重點在於找到除SEC民事訴訟案之外的其他證據。美國證券交易委員會(SEC)此前已經以欺詐為名對高盛提起民事訴訟，指稱其對投資者隱瞞有關抵押貸款相關證券的必要信息。
路透周二報導，美國官員已開始深入調查高盛支持的另一筆交易--名為Timberwolf，這是高盛在2007年3月向市場推出的混合擔保債務憑證(CDO)，當時美國樓市正開始崩盤。
了解調查情況的幾名人士稱，紐約州布魯克林幾名聯邦檢察官調查了Timberwolf交易。與此同時他們還在謀求對兩名前貝爾斯登對衝基金經理髮起刑事訴訟，因貝爾斯登曾是這批CDO的重要投資者。
聯邦官員之所以檢查該交易，是因為高盛2007年3月將這批CDO中3億美元賣給了貝爾斯登.消息人士稱，聯邦檢察官特別感興趣的一點是，高盛向貝爾斯登出售3億美元COD，較小一部分出售給其他機構投資者不到一周，其抵押貸款交易平台開始減計Timberwolf的證券價值。
事實上，Timberwolf後來在五個月內就跌價80%，並於2008年清倉。
Timberwolf交易最終沒有納入對貝爾斯登基金經理的刑事訴訟，這些經理在有關其欺騙投資者的指控中被判無罪.知情人士稱，聯邦檢察官認為，沒有證據證明貝爾斯登基金經理或高盛員工有不當行為。
但參議院對高盛在抵押貸款危機中的角色舉行聽證會，讓Timberwolf交易重回人們視線。
SEC在周二聽證會前發布的報告中寫道，高盛減計Timberwolf交易的原因之一是，高盛有"做空"次級房屋抵押貸款並從證券價值縮水中獲利的機制. |
