中評社北京5月25日電／中國國家外匯管理局25日表示，應對和打擊“熱錢”專項行動數據初步顯示，中國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規的，尚未發現境外“熱錢”有組織、大規模流入境內。
外匯局表示，違規流入的“熱錢”多採取“螞蟻搬家”方式，呈現多點式、滲透的特點。“熱錢”違規流入的主要渠道集中在傳統的貿易和投資領域，包括貿易、服務貿易、外商直接投資、銀行和個人等，併發現個別商業銀行存在未能嚴格執行相關規定，甚至“變通”協助經營主體規避外匯監管的行為。從去向上來看，“熱錢”流入後有的從事超業務範圍的融資活動，或者直接或輾轉流入房地產等熱點領域。
為嚴厲打擊“熱錢”等異常跨境資金流入，維護國家經濟金融安全，從2010年2月開始，外匯局在13個外匯業務量較大的省（市）組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動，目前專項行動取得了階段性成果。
此次專項行動共計非現場排查跨境交易347萬筆，累計排查金額4400多億美元。截至目前，已查實190起涉嫌違規案件，涉案金額73.5億美元。
外匯局表示，下一階段將繼續排查有關案件線索，同時集中力量處理查實違規案件，並依法給予處理。 |
