黃先生的逮捕及其後就經濟罪行的定罪對公司產生了嚴重的負面不確定因素，並且不可避免地在某種程度上持續對公司的業務產生重大的不良影響。特別是嚴重限制公司的資本融資能力。為了應付這一系列挑戰，在由陳曉先生領導的董事局的指引下，管理團隊及員工共同努力，成功恢復國美的財政穩定及業務運營的強勁勢頭 。管理團隊及員工團結一致經營業務， 改善深化與客戶及供貨商的關係。並審時度勢地打造了新的發展策略 ，因此，董事局堅決反對撤銷陳曉先生及孫一丁先生的現在職務，並視該撤銷為沒有理據之舉。因為這將於公司剛顯示步出由於從黃先生的逮捕及定罪所帶來的困局的跡象後再一次對公司業務的穩定性及持續發展造成嚴重和潛在的破壞。另外，在尊重有關人士的前提下，董事局認為黃所擁有的深厚的行業經驗和業內先生提名的候選人缺乏和陳曉先生及孫一丁先生普遍認可的領導力，董事局亦堅決反對撤銷公司數月前舉行的股東周年大會中獲股東批准公司發新股的一般授權，撤銷該授權將嚴重限制管理層對獲得資本的靈活性並將限制公司的營運及未來的發展潛力，進而導致公司於競爭激烈的市場環境中處於明顯的劣勢。
自去年引入貝恩資本，貝恩作為公司的策略性投資者後 公司與貝恩團隊的合作無間，貝恩除了為公司帶來資金，更引進國際的行業知識及嚴謹的企業治理守則，解決了公司急需的同時也給公司注入了活力。在未來的幾周，陳曉先生將會詳細陳述在貝恩支持下所制定的國美新戰略，以進一步拓展公司的網絡和增強其零售能力。董事局相信國美業務的持續發展前景光明。基於良好的經濟背景和未來中國經濟的持續增長 在一個未完全成型、快速發展的中國市場中，董事局相信國美將繼續引領行業的發展。
董事局一致相信，黃先生透過Shinning Crown 的行為在整體上並不代表公司及全體股東的最佳利益，由董事局主席陳曉、總裁王俊洲所領導的現有管理團隊所組成的謹言慎行，全情投入的職業經理人才能更好地服務於公司及全體股東的最佳利益。董事局強烈呼籲股東們在這一時刻給予公司支持。董事局將及時告知股東此次事件的最新的發展，分別提及撤銷陳曉先生作為董事局主席和國美執行董事的職務。撤銷孫一丁先生作為國美執行董事的職務，孫一丁先生和陳曉先生放棄就此事項於今天的董事局會議進行投票。另外，因為另一位董事伍健華先生亦是Shinning Crown 要求信函的要求人的董事，所以伍健華先生亦放棄就要求信函的全部動議於今天的董事局會議進行投票，恢復買賣。
本公司於聯交所的股票已於二零一零年八月五日上午九時三十分起暫停買賣，於二零一零年八月六日上午九時三十分起恢復公司股票買賣的申請，已經遞交聯交所。
承董事會命。
國美電器控股有限公司
主席
陳曉
香港 二零一零年八月五日
於本公告日期，董事會包括執行董事陳曉先生、伍健華先生、王俊洲先生、魏秋立女士及孫一丁先生、非執行董事竺稼先生、Ian Andrew Reynolds先生及王勵弘女士以及獨立非執行董事史習平先生、陳玉生先生及Thomas Joseph Manning先生。 |
