中評社香港12月2日電／深圳外匯管理局和深圳市公安局經偵支隊，昨日聯手對深圳羅湖口岸以及福田南園村經營非法兌換外幣業務的商舖進行查處，共查獲48家違規經營外匯兌換業務的小零售店，並端掉5個涉嫌經營外匯找換業務的窩點，同時抓獲36名嫌疑人。涉案金額折合人民幣約1,100萬元。
據香港文匯報報導，廣東珠三角一帶市場經濟高度發達，中小企業特別是外資企業眾多，和世界各地聯繫廣泛特別是與香港聯繫非常緊密，而與香港一河之隔的深圳更是首當其衝。雖然中國外匯體制在逐步放寬，但企業的用匯需求仍受到一定限制，並且要承擔較大的外匯風險以及銀行買賣價差的成本。特別是深港兩地稅制的差異，導致很多企業尤其是中小企業傾向於與地下錢莊合作，手續簡單、快捷，資金周轉快，而且能夠逃避銀行、稅務、工商等部門的監管。
自裝監控設備 躲便衣民警
在深圳羅湖口岸，存在著大量的士多店，在這些商店購買商品的顧客不多，而店面的租金卻高得驚人。是什麼支撐著這些商店持續經營？如果佇足一會就可以看到，經常有內地或香港人到店裡兌換貨幣。這些表面的士多店真正的生意卻是暗中非法炒匯。
截至昨日下午4點，市公安局經偵部門聯合人民銀行外匯管理局共出動警力70餘人，分5支行動組，在羅湖口岸、福田南園路展開打擊非法買賣外匯統一行動。共清查涉嫌非法買賣外匯店舖48家，端掉5個非法窩點，帶回嫌疑人36名，涉案金額折合人民幣約1,100萬元。
一名被查到的士多店老闆表示，實際上在附近經營的店家基本都在經營著外匯兌換業務，一般的行家兌換價格略高於國家公佈價格。例如，當日被查處的士多店港幣兌換價是1,000元港幣兌856元人民幣。而按照昨天羅湖口岸正規兌換點的匯率，港幣兌人民幣是1,000兌855。在這家小店，民警還發現了高檔驗鈔機以及一台電腦。電腦與小店門口自己安裝的攝像頭相連，可以實時看到“動態”，據稱這套設備就是為了躲避便衣民警偵查。
地下經濟氾濫危害嚴重
地下錢莊和地下炒匯的發展，會形成規模巨大的地下經濟，而地下經濟不僅可以為非法行業洗錢，製造經濟泡沫，更直接造成了GDP等宏觀統計數據的失真，國家財力萎縮，財政負擔過重，加劇貧富差距拉大。因此，1998年12月《全國人大常委會關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》規定：“在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節嚴重的，依照刑法第225條的規定定罪處罰。”而據最高人民法院的司法解釋規定，非法買賣外匯二十萬美元以上的；違法所得五萬元人民幣以上的，即構成“情節嚴重”。按照刑法第225條規定，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。 |
