第三團夥：逐漸外移
轉取贓款窩點
——購買他人銀行卡或身份證在國內開卡，然後利用轉賬系統，將受害人打過來的款項，在半個小時內分解轉存到數百張卡裡，然後組織團夥成員分批取出，立即轉存轉移
此次2個電信詐騙團夥其中一個就將轉取贓款窩點設在我國台灣地區及印尼、馬來西亞、泰國等境外國家或地區。
案例
許多電信詐騙受害者收到“公安部門”、“政府部門”電話，以洗黑錢、電話欠費、退稅等借口麻痹受害人。受害人看到對方號碼後完全相信對方，多次轉賬，有些人甚至傾家蕩產。
2009年3月江蘇無錫某女士被騙614萬元
2009年10月 北京張女士被騙1017萬元
2009年廣東順德杜先生被騙603萬元
2010年深圳王先生被騙2264萬元，雲南一群眾被騙
2311萬元，北京一群眾被騙1300萬元
2011年5月北京一群眾被騙1100餘萬元
高智商高學歷者被騙2264萬
電話詐騙集團2010年竟然一次作案就騙走了深圳一名高智商高學歷人士王某某的2264萬元。
被騙6天轉賬36次
2010年3月29日，深圳事主王某某接到一個電信詐騙電話，騙子自稱政法人員，謊稱他的賬戶有洗錢可能性，如果不立即制止不但他的財產要受損，而且本人還可能有牢獄之災。王某某被騙子的一番話嚇倒，連忙按照騙子指示將存折中的錢財轉入騙子賬戶。但騙子收到錢後並沒有立即停手，反而在6天時間內50多次致電王某某，而王某某也深信不疑，連續36次轉賬，將家中2264萬元轉給了騙子。直到4月4日，王某某被騙6天後，他才反應過來，連忙報警。
據公安部門介紹，在“4.4”案件中，受害者是一名40多歲的中年男子，是高學歷高智商人士。 |
