中評社北京8月8日電／美國紐約州金融監管當局6日指認英國渣打銀行與伊朗當局“合謀”，在近10年間隱藏與伊朗關聯的金融交易，總額達2500億美元。路透社評論，美方把渣打定性為“流氓機構”，威脅吊銷它在紐約的銀行牌照，是罕見動作，可能意味著切斷這家英國金融企業與美國銀行業市場的准入渠道。
美指認渣打違規交易
據京華時報綜合報道，紐約州金融管理部門6日說，2001年至2007年，渣打銀行涉嫌通過隱藏交易代碼等技術手段，幫助伊朗銀行和企業躲避美方監管。
紐約州金融管理部門2011年10月設立，取代先前撤銷的兩大金融保險業監管機構，行使金融監管職能。
《紐約時報》報道，美國嚴密監控與伊朗銀行的金融交易，將特定伊朗機構列入金融制裁名單，擔心這些機構利用美國銀行系統資助伊朗核計劃或者恐怖組織。
按照紐約州金融管理部門的說法，銀行間資金往來的交易記錄會顯示特定代碼，用以確認交易主體是否為美方制裁名單上的國家、個人或者實體。渣打銀行“首先删去（代碼）信息”，以“未命名”等短語代替，躲避交易面臨制裁的風險。
美國財政部2008年11月明確禁止以隱藏代碼等技術手段，從事美方所謂的違規交易。
監管當局估計，截至財政部發布禁令，渣打銀行涉嫌隱藏的伊朗關聯交易大約6萬次，獲得數以億計美元的利潤。
或失紐約州銀行牌照
紐約州金融管理部門資料顯示，渣打銀行最高層知道下屬蓄意偽造交易記錄。
2006年10月，渣打銀行分管美國業務的一名高級管理人員致函總部，警告與伊朗方面的交易可能帶來“災難性聲譽損害”和“嚴重刑事責任”。一名在倫敦的高管予以駁斥。
資料援引這名倫敦高管的原話稱：“你們這些XXX（臟話）美國人，以為自己是誰，要告訴我們和這個世界，我們不能與伊朗人打交道。”
紐約州金融管理部門認定，這句話反映渣打高層“對美國金融監管機構的明確藐視”。
在主管本傑明.勞斯基簽署的一份指令中，金融管理部門稱渣打銀行為“流氓機構……讓美國金融系統暴露於恐怖分子、武器交易商、販毒集團等的風險中”。勞斯基要求提供有能力繼續從事美元交易、不應該失去紐約州銀行牌照的理由。
路透社評論，渣打銀行每天為全球客戶處理的交易總額達1900億美元，失去紐約州銀行牌照意味著切斷銀行與美國銀行業市場的准入渠道，對渣打不啻於災難性打擊。
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