中評社香港8月15日電／BBC消息，英國渣打銀行在被紐約金管局指控幫助伊朗洗錢後，同意支付3億4千萬美元巨額罰款，與紐約金融管理當局達成和解。原定於周三（8月15日）的法庭聆訊已經被暫停。
渣打銀行還同意在其紐約分行內安排監督員，監察今後的交易往來。
美國方面說，渣打銀行轄下的一個部門在2001年至2010年期間，為伊朗客戶隱藏了大約6萬宗交易，收取數以億計美元的費用。
根據紐約州金融服務局的統計，渣打銀行為伊朗洗錢的總額高達2500億美元。
渣打銀行承認，某些交易的確違反了美國對伊朗的制裁令，但所涉及的交易次數與金額並沒有美國所指稱的那麼多。
上個星期紐約金融監管機構說，渣打銀行為了幫助伊朗逃避美國反洗錢的法律在幾年之間一直做假賬。這使得美國的執法人員無法獲得重要信息，同時也使得美國金融系統處於脆弱地位，容易受到包括恐怖主義的犯罪活動的攻擊。
在美國政府指責渣打銀行幫助伊朗洗錢之後，渣打銀行的股價大跌，下跌幅度為過去數十年來最大。
渣打銀行否認紐約州當局的指控，認為紐約州沒有“全面而確切地給出所有事實”。
渣打銀行稱已經對銀行的伊朗業務，特別是2001年至2007年間的伊朗業務，進行了調查，並一直在將調查結果通報給美國相關部門。
美國方面則表示將就渣打銀行的問題召開正式聽證會，並威脅取消渣打銀行在美國的營運執照。 |
