|
| 中國銀行 |
中評社北京10月26日電／新京報報道，近日，有媒體報道稱中國銀行被指控通過旗下紐約分支機構向恐怖組織提供銀行服務。中行相關負責人昨日表示，該行注意到媒體的相關報道，報道所引述的各項指控毫無事實依據。
2008年3月6日，以色列耶路撒冷一所猶太教學校遭到恐怖分子襲擊，造成至少8名猶太學生死亡。有媒體報道稱，當地時間本周二，上述遇害者家屬向紐約州州立法院提起民事訴訟，指控中國銀行自2003年起向巴勒斯坦恐怖組織哈馬斯提供數十筆電匯服務，匯款總額達到數百萬美元。他們向中行索賠10億美元。
原告聲稱，中國銀行通過旗下紐約分支機構向恐怖組織提供銀行服務。上述美元轉賬交易是由在伊朗和敘利亞的哈馬斯領導人發起的，經由中行的美國分支機構辦理，並匯往一個在中國的中國銀行賬戶上，該賬戶與哈馬斯組織和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織有關。之後，這些資金被轉移至哈馬斯及加沙地帶和約旦河西岸的其他恐怖組織，用於實施恐怖襲擊。
哈馬斯1997年被美國認定為“外國恐怖組織”。根據美國財政部列出的被視為恐怖組織或個人的名單，他們在美境內的資產被凍結，任何在美國境內為這些組織和個人提供技術支持、金融或其他服務便利的組織和個人都需要負法律責任。
對於上述指控，中行相關負責人昨日表示，目前沒有收到相關報道所提及的訴訟文件。他稱，中行始終嚴格遵循聯合國反洗錢、反恐怖主義融資的要求以及中國和其他所在司法轄區的監管規定，嚴格禁止向任何恐怖組織提供任何金融服務。
2007年，我國的《反洗錢法》正式實施。同年，中國人民銀行也頒布了《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
|
