中評社香港8月7日電／日本千葉縣警方等組成的聯合專案組近日根據《銀行法》（無證經營），逮捕了涉嫌經營地下銀行向韓國非法匯款的韓國籍男女8人，並已移送檢方。
共同社消息，千葉地方檢察廳7～8月以涉嫌違反《銀行法》起訴了其中5名男女，另有1人免於起訴。被起訴者中包括東京的無業人員孟地龍（27歲、因被控詐騙罪正在接受公審）、公司董事金成熙（35歲）。
千葉縣警方表示，根據沒收的記錄和嫌疑人交代，2008年4月以後，他們以首都圈韓國人等為中心總計接受6000人次的委托，向韓國共非法匯款超過100億日元（約合人民幣6億元），單次匯款收取手續費1000日元以牟利。警方正進一步展開調查。
起訴書等顯示，孟、金等人今年2月28日至4月28日接受了中國籍客人的匯款委托，共收取3000日元的手續費，分3次將總計55萬日元非法匯至韓國國內指定賬戶。
該地下銀行由孟、金兩人經各地聯繫人、東京及橫濱的韓國物產店，收取來自匯款委托人的現金。在此基礎上，他們將委托內容告知韓國中間人組織，組織儲備的現金最晚翌日匯入匯款指定賬戶。若儲備金不足，就會有人直接從日本將現金帶入韓國以彌補空缺。 |
