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| 別墅 資料圖片 |
中評社北京1月24日電／外媒稱，國際監督機構向澳大利亞提出警示，指出可能有非法資金通過房地產和名貴珠寶買賣進入該國，有消息稱，澳大利亞當局正在考慮收緊相關法例。
據BBC中文網1月22日援引路透社的報道稱，最近有大量來自中國買家的資金進入澳大利亞，該國當局正在尋求應對，將房地產和名貴珠寶買賣行業納入反洗錢監管法律的範疇。
報道稱，可能收緊的條例並不特別限制來自任何一個國家的資金。
總部位於法國巴黎的財務行動特別組織（Financial Action Task Force，簡稱FATF）指出，澳大利亞當局對房地產和高價珠寶買賣行業監管措施不足，可能令洗錢以及極端主義分子資金流動出現的機會增加。
路透社引述消息人士的話稱，澳大利亞檢察總部正在對相關法例進行複核，目前這些條例涵蓋的範疇已經包括銀行業、金融匯款以及博彩業。
“複核所考慮的是有關服務可能延伸到的範圍，從而帶來洗錢和恐怖主義活動方面的高風險。”路透社引述消息人士的話說：“當中包括名貴珠寶商、律師、會計師以及房地產中介。”
當前的澳大利亞法規並不要求房產和寶石買家出示和登記身份，也不需要說明其資金的來源。
報道稱，一家幫助中國買家購買海外物業的中介平台“居外網”的聯合首席執行官冼明（Simon Henry）告訴路透社說，來自中國的房地產買家當中約有70%都會以現金支付，而使用銀行轉賬支付的則不到10%。
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