美國證監會最近表示，已獲得法院指令，查沒了位於得州達拉斯市的數位貨幣銀行公司AriseBank所持數字貨幣，這一行動被業界稱為美國聯邦監管機構對ICO代幣融資市場力度最大的介入。美國證監會1月25日提交給達拉斯北部聯邦地區法院的訴訟書中表示，AriseBank從去年11月起開始利用ICO融資，目前已獲得6億美元款項，融資計劃原定在今年1月27日終止。但公司和所發行的代幣AriseCoin（也稱eACO）都未經SEC註冊，違反了美國證券法，沒有為投資者提供針對商業模式和財務歷史的必要資訊披露。公司及聯合創始人Jared Rice Sr.與Stanley Ford還涉嫌欺詐行為。公司據稱還能為消費者提供由700多種數位貨幣支持的VISA信用卡，也被SEC認為是虛假消息。
據《華爾街日報》報道，美國最大的三家銀行——美國銀行、摩根大通和花旗銀行2月2日先後宣布，將禁止使用其信用卡購買比特幣和其他數字貨幣，表明銀行明確對此類風險的防範措施正在加強。
全球監管持續收緊
當前，各國政府對於如何應對數字加密貨幣帶來的風險的討論越來越密集。全球性的監管風暴已至，且力度不斷加大。
1月8日，韓國金融服務委員會與韓國金融監督院對六家提供數字加密貨幣賬戶服務的銀行進行聯合檢查，核實此前制定的反洗錢規定和相關賬戶採取實名制措施的執行情況。從1月30日起，韓國數字貨幣交易所既有賬戶轉為實名確認賬戶後即可獲批交易，新用戶在開戶時必須實名認證。根據相關規定，即使通過實名認證，外國投資者和韓國《民法》規定的未成年人都無法進行數字貨幣交易。韓國金融服務委員會曾表示，將深化與中國、日本監管機構的合作，以遏制數字貨幣的投機交易。
1月26日，日本發生史上最大數字貨幣盜竊案，日本金融廳命令涉事交易所Coincheck提交一份關於黑客事件、風險管理以及防止類似事件再發生措施的調查報告，並表示正在對數字貨幣交易所的安全性進行調查。
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