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| 左起楊金龍、顧立雄、蘇建榮接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） |
中評社台北10月22日電（記者 楊騰凱）上周台灣媒體報道，蔡政府有意嚴審匯到大陸資金，遭藍營批“金融東廠”。對此，“金管會”主委顧立雄今日上午表示，銀行對於客戶資金往來的檢視，主要是考量相關交易的風險，而非針對大陸地區台商。“財政部”部長蘇建榮表示，洗錢防制並非針對大陸地區，沒有特別嚴格審查台商企業對中國大陸匯款及收款。
“立法院”財政委員會22日邀請顧立雄、蘇建榮及“中央銀行”總裁楊金龍對“如何避免泛公股行庫藉著防制洗錢所需，針對香港澳門大陸地區金流進行嚴審現象”進行專題報告及備詢。
顧立雄報告時指出，金融機構於評估各地區的洗錢風險時，除了國家風險評估報告外，也會將國際組織發布的資訊納入考量，針對客戶資金往來涉及較高風險或貪腐程度較嚴重地區，均會考量其風險後，依照風險基礎原則採取適當措施，而非針對大陸地區。
顧立雄表示，實務上銀行並非對所有涉及大陸地區的交易均要求進一步檢視，而是綜合考量所涉地區、客戶背景及日常交易模式等因素，判斷是否有異常情形。因此，銀行對於客戶資金往來的檢視，主要是考量相關交易的風險，而非針對大陸地區台商。
蘇建榮報告指出，“財政部”公股銀行與中國大陸跨境匯款交易金額占比約2成，加上港澳地區則接近4成，對中國大陸跨境匯款交易檢視筆數相對較多，公股銀行進行防制洗錢相關作業與強化措施為全面性，並非特別針對中國大陸或台商進行嚴格審查。
蘇建榮表示，“財政部”所屬公股銀行應依洗錢法制法、資恐防治法等規定辦理跨境匯款作業，均無特別嚴格審查台商企業對中國大陸匯款及收款，要求必須備妥詳細交易憑證，否則就禁止匯出匯入的情事。 |
