部分受訪人士反映，近年來，通過互聯網平台發展會員成了傳銷活動的新品種，並逐漸占據主流。打著“消費返利”“虛擬貨幣”“區塊鏈”“炒外匯”“愛心慈善”等幌子實施的網絡傳銷違法犯罪名目繁多，公安機關近年查處的網絡傳銷案件涉案金額大、涉及人數眾多，跨區域蔓延發展迅速，遠超傳統聚集式傳銷。
據介紹，網絡傳銷具有非接觸性、一對多等特點，打破地域限制，傳播更快，規模更大，有的網絡傳銷參與人數僅幾個月就發展到幾十萬人，有的會員數甚至突破百萬人。百色市打擊傳銷工作領導小組辦公室工作人員陳昭祥表示，近年來百色不斷強化打擊非法傳銷工作力度，去年百色傳銷案件立案67起，其中涉網絡傳銷刑事案件52起。
同時，網絡傳銷還呈現多種犯罪形式交織態勢，導致資金外流、破壞社會治安等一系列問題。部分參與網絡傳銷案件偵辦的工作人員反映，有的網絡傳銷與傳統聚集式傳銷、非法集資、電信詐騙等違法行為相互交織，有的涉案人員獲利後通過購置房產、洗錢等方式向境外大量轉移資金，追繳難度大。
“馬甲”不斷翻新 打擊面臨新難點
記者採訪了解到，相較於傳統聚集式傳銷，網絡傳銷涉案人員在起始階段會正常辦理營業執照，開辦的網站、App、微信公眾號等也有備案，傳銷手段很隱蔽。“有的為逃避打擊選擇做‘短線’生意，出一個新的平台騙了一波錢，立馬改頭換面，打擊速度跟不上換‘馬甲’的速度。”一位參與傳銷案件偵破的工作人員說。
據介紹，網絡傳銷涉及大量數據，數據調取存在一定困難，有的涉案公司租用正規的雲服務器，有時為了調取數據手續就要跑半個月，耗時久、周期長，容易延誤戰機，有的涉案人員還會租用國外服務器，數據調取難度更大。在涉案資金認定方面，網絡傳銷會員多，且很分散，涉案人員通常使用第三方支付平台進行交易，繞過銀行監管，很多資金經過第三方支付平台後，很難直接認定哪一筆屬於傳銷資金。 |
