中評社北京11月24日電／據大公報報道，警方搗破一個洗黑錢集團，涉嫌在去年初至今以60個銀行戶口清洗3.8億元黑錢，涉及50宗本港和外地不同種類的騙案，在過去兩日展開拘捕行動，拘捕14名男女包括一名主腦及兩名骨幹成員，檢獲大批證物和凍結2000萬元懷疑犯罪得益。
財富情報調查科人員於本月21和22日，搜查火炭工業中心一單位及多處地點，拘捕九男五女（23至56歲），包括一名主腦及兩名骨幹成員，其中七人是他們的家人，行動中檢獲37萬元現金、50張銀行卡、電話、電腦和大量銀行文件，凍結2000萬元，行動仍然繼續，不排除再有人被捕。
招攬家人開戶犯案
財富情報及調查科財富調查組總督察鄧凱彤表示，根據情報及深入調查，得悉一個洗黑錢集團招攬包括家人在內的人，開設傀儡戶口和公司銀行戶口，收取本港和外地詐騙案得來的犯罪得益，利用戶口互相轉賬清洗黑錢，涉嫌在2020年4月至本年10月期間，利用最少60個銀行戶口處理3.8億元犯罪得益，當中部分款項涉及50宗騙案，包括電話、電郵、網上情緣、投資和其他騙案，受害人被騙取約2500萬元。
鄧續稱，涉案集團運作約一年半，招攬包括家人和情侶開設的銀行戶口、空殼公司和戶口協助洗黑錢。其中一名集團骨幹成員在火炭工業中心開設一個運作中心，操作60個傀儡戶口，涉及50宗騙案，其中八宗是本港詐騙案，其餘42宗在外地發生。她說，犯罪得益會在短時間內在櫃員機被提走，或轉賬到證券公司和其他銀行戶口。 |
