中評社北京12月13日電／據上海證券報報道，銀保監會日前公開第四批銀行保險機構重大違法違規股東。自2020年7月4日首次披露“違法違規情節嚴重、違法違規事實確鑿、社會影響特別惡劣的”股東名單以來，銀保監會已分批次公開81家重大違法違規股東。
據悉，本次公布的股東違法違規行為包括，違規開展關聯交易，隱瞞關聯關係，入股資金來源不符合監管規定，嚴重逃廢銀行債務，違規轉讓股權，違規代持股權，利用平台虛構業務進行融資。
結合此前三批公布情況，違規開展關聯交易、入股資金來源不符合監管規定、編制或者提供虛假材料、持股超過監管比例限制、股東或實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為等，是這些“被曝光”股東違法違規的高發地帶。
其中，第四批重大違法違規股東包括：鼎力鑫盛（北京）國際投資管理有限公司、北京正泰宏行善達投資管理有限公司、北京安森金世紀國際投資有限公司、深圳市昂得威資產管理有限公司、深圳市劍海投資管理有限公司、遼陽華億投資有限公司、寶塔石化集團有限公司、鼎輝恒業集團有限公司、河北融投控股集團有限公司、張家口市啟聖房地產開發有限公司、貴州薏米陽光產業開發有限責任公司、貴州晴隆肥姑食品有限責任公司、巴彥淖爾雅欣食品有限公司、內蒙古正宇房地產開發有限責任公司，以及自然人李政達。
銀保監會有關部門負責人此前表示，公開重大違法違規股東，是提高股東違法成本、端正股東入股動機的必要措施，是整治股東股權亂象、淨化市場環境的有效手段，是發揮市場監督作用、凝聚各方監督合力的重要舉措。之所以公開重大違法違規股東，一是進一步明確嚴監管導向，二是懲戒股東違法行為，三是發揮市場監督作用。公開重大違法違規股東對於所在機構日常經營的影響積極正面。
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