去年以來，偉馳控股集團有限公司（以下簡稱偉馳集團）前身江蘇偉馳建設發展有限公司原總經理束正俊、偉馳集團原副總經理邱雪琴等多位高管相繼被查。“起初我們掌握了束正俊的線索，查辦過程中發現該公司內部問題不止於此。”常州市武進區紀委常委、區委巡察辦主任顧忠澤告訴記者，為進一步深挖細查，去年2月14日，武進區委第三巡察組正式進駐偉馳集團。同日，武進區審計局同步啟動對偉馳集團2019－2021年經營管理情況的專項審計項目。
強強聯手、協同作戰，“紀巡審”聯動形成合力，讓疑點問題無處遁形。“巡察組和審計組全程相互配合，通過個別談話、實地走訪、大數據排查等方式發現邱雪琴等人的隱性問題，審計組通過查閱憑證、賬簿等查實問題，有力推進了調查核實工作。”專案組辦案人員說。
偉馳集團融資規模大，涉及業務板塊多、專業性強，巡察組應從何處突破？“我們請來融資業務專家進行培訓指導，隨後把關注點鎖定在融資租賃、信托產品、PPN等非標融資業務方面，事實證明這恰是症結所在。”專案組辦案人員表示。
非標融資業務量同樣很大，如何從“大海”中撈出線索？辦案人員告訴記者，巡察組與專案組協調聯動、互通信息，調取了偉馳集團近7年的融資台賬，重點排查工商信息異常、公司成立時間與融資項目開始時間相近等四類存在疑似問題的中介公司。
信息技術手段成為審查調查的利器。“很多實際承攬融資業務的不是中介公司的法人和高管，而是將中介公司變成‘影子公司’，化身背後操盤的‘資金掮客’。”專案組辦案人員說，專案組聯合技術部門採用大數據手段，建立“融資異常中介模型”開展篩查比對，由此找到疑似“影子公司”；再將融資平台和可疑中介公司人員進行數據碰撞，鎖定“資金掮客”和可疑資金，挖掘出隱藏在中介公司背後的行受賄問題。
融資中介在資金方和國有平台公司中間牽線搭橋，投入少、收益高，巨大的利益誘惑催生出一些專門“服務”國有平台公司的中介群體。中介公司為了獲得融資資格和高額中介服務費，拉攏腐蝕國有平台公司和資金方人員，搭起貫通平台融資上下游的“產業鏈”。比如，邱雪琴等人通過提高第三方中介公司服務費比例等手段實現利益輸送，使集團融資成本居高不下。
國有平台公司管理人員大多較為熟悉財務、法律、金融等專業知識，往往事前精心組織策劃，事後通過他人代持、投資理財等多種方式“洗錢”分贓。“陳穎欣利用其他公司、個人賬戶，以企業經營、投資理財等方式將贓款‘洗白’、設置‘防火墻’做風險隔斷。我們還發現黃某等人套取公款後利用他人賬戶洗錢的問題線索，已移交公安機關。”王會堂說。 |
