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| 法國巴黎銀行位於巴黎的總部。該行同意支付89億美元的的罰款。 |
中評社香港7月2日電／6月30日，美國聯邦與州級政府部門在長達數月的激烈談判後，宣布對法國巴黎銀行（BNP）提出刑事訴訟，他們指控這家法國最大的銀行為蘇丹和其他被美國列入黑名單的國家轉移了數十億美元的資金。
據美國媒體報道，BNP同意認罪及接受89億美元的罰款，這一金額創下了被控和受美國制裁的國家做生意的銀行的罰款新紀錄。聯邦及州級政府部門把BNP描繪為最惡劣的違法者，它是第七家與控方就違反制裁規定的刑事案達成和解的銀行，不過也是七起案件中首家認罪的銀行。
和其他銀行一樣，BNP在通過紐約分行和更廣泛的美國金融系統處理交易時，刻意隱瞞了蘇丹及伊朗客戶的姓名。不過，檢方發現，這種違法行為在BNP更為普遍，類似行為至少在2002年就已出現，而後一直持續到2012年，截至當時，當局針對BNP的調查已經全面展開。
6月30日，曼哈頓的助理地區檢察官愛德華·斯塔裡舍夫斯基在法庭上表示，“BNP的最高層對這些陰謀心知肚明，卻姑息養奸。”在庭上，BNP承認了針對它的一項偽造商業紀錄指控和另一項陰謀指控。
報道指，在BNP一案中，美國當局力圖傳遞一條訊息，即沒有哪家銀行能免於刑事訴訟要求BNP的母公司認罪的決定反映出，更廣泛的司法政策在歷經數十年的民事和解和所謂的暫緩起訴協議後，已經發生轉變。就在6周前，瑞信承認了其協助美國客戶逃稅的罪行。
美國司法部長霍爾德表示，“這次的結果應該能給所有在美國經營業務的金融機構——不管它們來自何方，是什麼機構——傳遞一條強烈的訊息，那就是我們絕不會容忍任何不法行為。”
不過，刑事認罪可能會導致監管機構吊銷銀行的執照，在華爾街來說，這相當於是被判了死刑。為了防止出現這種結果，檢察官和監管機構事前數月開始聯手協作。
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